北新建材：第七届董事会第二十七次临时会议决议公告

北新集团建材股份有限公司 第七届董事会第二十七次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北新集团建材股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十七次 临时会议于2026 年6 月18 日以通讯方式召开,会议通知于2026 年6 月15 日以 电子邮件方式发出,本次会议应收到表决票8 张,实际收到表决票8 张,会议的 召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《北新集团建材股 份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定,所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议经过审议,表决通过了以下决议:

(一)审议通过了《关于回购注销2024 年限制性股票激励计划部分限制性 股票的议案》;

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

该议案内容详见公司于2026 年6 月22 日刊登在《证券日报》《证券时报》 《上海证券报》《中国证券报》、深圳证券交易所的网站(网址: https://www.szse.cn)及巨潮资讯网站(网址:https://www.cninfo.com.cn) 的《关于回购注销2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

公司董事管理先生、张静女士为2024 年限制性股票激励计划的激励对象, 对本议案回避表决。

该议案以6 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。

该议案需提交股东会审议。

(二)审议通过了《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》;

鉴于公司将对2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票进行回购注销, 回购注销实施完成后,公司注册资本将由人民币1,702,236,042 元变更为人民币 1,697,823,974 元,总股本将由1,702,236,042 股变更为1,697,823,974 股,同 意对《公司章程》作如下修改:

修订前 修订后

第六条 公司注册资本为人民币

1,697,823,974 元。

1 第六条 1,702,236,042 元。 公司注册资本为人民币

第二十一条 公司已发行的股份总数为

1,697,823,974 股,全部为普通股。

2 第二十一条 公司已发行的股份总数为 1,702,236,042 股,全部为普通股。

同意提请股东会授权董事会,并由董事会进一步授权公司法定代表人及管理 层全权办理本次修订《公司章程》及公司注册资本变更的备案登记手续等相关事 宜。

该议案以8 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。

该议案需提交股东会审议。

(三)审议通过了《关于召开2026 年度第一次临时股东会的议案》。

该议案内容详见公司于2026 年6 月22 日刊登在《证券日报》《证券时报》 《上海证券报》《中国证券报》、深圳证券交易所的网站(网址: https://www.szse.cn)及巨潮资讯网站(网址:https://www.cninfo.com.cn) 的《关于召开2026 年度第一次临时股东会的通知》。

该议案以8 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。

三、备查文件

第七届董事会第二十七次临时会议决议。

特此公告。

北新集团建材股份有限公司

董事会

2026 年6 月18 日