居然智家：2025年年度股东会决议公告

居然智家新零售集团股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会无增加临时提案的情况;

2、本次股东会无否决提案或变更以往股东会已通过决议的情况。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、召开时间:

(1)现场会议召开时间:2026年5月22日(星期五)14:00时;

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2026年5月22日上午9:15—9:25, 9:30—11:30和下午13:00—15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的时 间为2026年5月22日9:15-15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:北京市东城区东直门南大街甲3号居然大厦21层会 议室

3、召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式

4、召集人:本公司董事会

5、主持人:本公司董事长兼CEO王宁先生

6、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》 及《居然智家新零售集团股份有限公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

1、股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东501人,代表股份4,316,157,749股,占公司有表 决权股份总数的69.3131%。

其中:通过现场投票的股东4人,代表股份2,363,583,891股,占公司有表决 权股份总数的37.9567%。

通过网络投票的股东497人,代表股份1,952,573,858股,占公司有表决权股 份总数的31.3563%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东495人,代表股份430,231,812股,占公司有 表决权股份总数的6.9091%。

其中:通过现场投票的中小股东1人,代表股份6,698股,占公司有表决权股 份总数的0.0001%。

通过网络投票的中小股东494人,代表股份430,225,114股,占公司有表决权 股份总数的6.9090%。

备注:上述中小股东是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公 司5%以上股份以外的股东。

2、公司独立董事王永先生因工作原因未能出席本次股东会,其他董事、董 事会秘书出席本次股东会,公司高级管理人员及公司见证律师列席了本次股东会。

二、议案审议情况

公司2025年年度股东会(以下简称“本次股东会”)采取现场会议与网络投 票相结合的方式对以下议案进行了审议和表决。

议案1.00 关于公司2025 年度董事会工作报告的议案

同意4,311,039,124股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8814%; 反对4,832,125股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1120%;弃权 286,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份 总数的0.0066%。

该议案以普通决议通过,已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的二分之

一以上通过。

同意425,113,187股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8103%;反对4,832,125股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的1.1231%;弃权286,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会 中小股东有效表决权股份总数的0.0666%。

议案2.00 公司2025 年年度报告及报告摘要的议案

同意4,311,017,124股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8809%; 反对4,835,125股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1120%;弃权 305,500股(其中,因未投票默认弃权10,000股),占出席本次股东会有效表决权 股份总数的0.0071%。

同意425,091,187股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8051%;反对4,835,125股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的1.1238%;弃权305,500股(其中,因未投票默认弃权10,000股),占出席本次 股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0710%。

议案3.00 关于公司2025 年度利润分配预案的议案

同意4,310,920,824股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8787%; 反对5,013,925股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1162%;弃权 223,000股(其中,因未投票默认弃权7,000股),占出席本次股东会有效表决权 股份总数的0.0052%。

同意424,994,887股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.7828%;反对5,013,925股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1654%;弃权223,000股(其中,因未投票默认弃权7,000股),占出席本次股东 会中小股东有效表决权股份总数的0.0518%。

议案4.00 关于接受财务资助暨关联交易的议案

同意1,947,342,776股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7314%; 反对5,018,325股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2570%;弃权 225,600股(其中,因未投票默认弃权7,000股),占出席本次股东会有效表决权 股份总数的0.0116%。

同意424,987,887股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.7811%;反对5,018,325股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1664%;弃权225,600股(其中,因未投票默认弃权7,000股),占出席本次股东 会中小股东有效表决权股份总数的0.0524%。

公司控股股东北京居然之家投资控股集团有限公司及其一致行动人霍尔果 斯慧鑫达建材有限公司作为关联股东已按照有关规定回避表决。

议案5.00 关于公司与居然控股及其下属子公司2026 年度日常经营关联交易预 计事项的议案

同意1,947,429,576股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7359%; 反对4,882,825股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2501%;弃权 274,300股(其中,因未投票默认弃权21,200股),占出席本次股东会有效表决权 股份总数的0.0140%。

同意425,074,687股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.8013%;反对4,882,825股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1349%;弃权274,300股(其中,因未投票默认弃权21,200股),占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的0.0638%。

公司控股股东北京居然之家投资控股集团有限公司及其一致行动人霍尔果 斯慧鑫达建材有限公司作为关联股东已按照有关规定回避表决。

议案6.00 关于续聘公司2026 年度审计机构的议案

同意4,310,403,624股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8667%; 反对5,295,725股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1227%;弃权 458,400股(其中,因未投票默认弃权21,300股),占出席本次股东会有效表决权 股份总数的0.0106%。

同意424,477,687股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.6626%;反对5,295,725股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2309%;弃权458,400股(其中,因未投票默认弃权21,300股),占出席本次股东 会中小股东有效表决权股份总数的0.1065%。

议案7.00 关于使用公积金弥补亏损的议案

同意4,310,706,324股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8737%; 反对5,213,225股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1208%;弃权 238,200股(其中,因未投票默认弃权21,300股),占出席本次股东会有效表决权 股份总数的0.0055%。

同意424,780,387股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.7329%;反对5,213,225股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.2117%;弃权238,200股(其中,因未投票默认弃权21,300股),占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的0.0554%。

除审议以上议案外,本次会议还听取了公司现任独立董事董皞先生、王 跃堂先生、赵英明先生、许兰亭先生和王永先生(赵英明先生代为宣读), 前任独立董事傅跃红女士、王永平先生、王峰娟女士、陈健先生2025年度述 职报告;听取了公司高级管理人员薪酬方案,以上事项仅作为2025年年度股 东会的报告事项,不作为议案进行审议。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京市海问律师事务所

2、律师姓名:高巍、李雨晨

3、结论意见:本所律师认为,本次股东会召集和召开的程序、召集人的资 格、出席本次股东会人员资格、表决程序符合有关法律和公司章程的相关规定, 本次股东会的表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《居然智家新零售集团股份有限公司2025年年度股东会决议》;

2、《北京市海问律师事务所关于居然智家新零售集团股份有限公司2025年 年度股东会的法律意见书》。

特此公告

居然智家新零售集团股份有限公司董事会

2026年5月22日