美达股份：2022年年度股东大会决议公告
证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2023-041
广东新会美达锦纶股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：
（一）现场会议时间：2023年4月26日14:00开始。
（二）互联网投票系统投票时间：2023年4月26日9:15－2023年4月26日15:00。
（三）交易系统投票时间：2023年4月26日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00。
2.现场会议召开地点：本公司206会议室
3.召开方式：现场表决与网络投票
4.召集人：广东新会美达锦纶股份有限公司董事会
5.主持人：董事长何洪胜先生
6.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
（二）出席会议情况
出席会议股东（代理人）14人，持有表决权股份总数155,350,140股，占公司有表决权股份的29.4146%。其中，通过网络方式投票的股东8人，网络表决股份385,000股，占公司有表决权股份的
0.0729%，通过现场方式投票的股东6人，现场表决股份154965140股，占公司有表决权股份的29.3417%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师等人员列席了本次股东大会。
二、提案审议情况
（一）会议以现场表决结合网络投票方式进行审议。
（二）本次股东大会的议案审议情况：
本次会议议案表决情况和表决结果如下：
| 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | 表决结果 | |||
| 票数 | 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例（%） | 票数 | 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例（%） | 票数 | 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例（%） | |||
| 1.00 | 美达股份2022年度董事会工作报告 | 155,337,640 | 99.9920% | 2,500 | 0.0016% | 10,000 | 0.0064% | 通过 |
| 2.00 | 美达股份2022年度监事会工作报告 | 155,337,640 | 99.9920% | 2,500 | 0.0016% | 10,000 | 0.0064% | 通过 |
| 3.00 | 美达股份2022年度财务决算报告 | 155,337,640 | 99.9920% | 2,500 | 0.0016% | 10,000 | 0.0064% | 通过 |
| 4.00 | 美达股份2022年度利润分配方案 | 155,337,640 | 99.9920% | 12,500 | 0.0080% | 0 | 0.0000% | 通过 |
| 5.00 | 美达股份2022年年度报告及摘要 | 155,337,640 | 99.9920% | 2,500 | 0.0016% | 10,000 | 0.0064% | 通过 |
| 6.00 | 关于2023年度对外担保额度预计的议案 | 155,337,640 | 99.9920% | 12,500 | 0.0080% | 0 | 0.0000% | 通过 |
| 7.00 | 关于2023年度日常关联交易预计的议案 | 155,337,640 | 99.9920% | 2,500 | 0.0016% | 10,000 | 0.0064% | 通过 |
| 8.00 | 关于开展外汇远期结售汇业务的议案 | 155,337,640 | 99.9920% | 12,500 | 0.0080% | 0 | 0.0000% | 通过 |
| 9.00 | 关于续聘会计师事务所的议案 | 155,337,640 | 99.9920% | 12,500 | 0.0080% | 0 | 0.0000% | 通过 |
以上全部议案均经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上同意通过。
其中中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
| 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 占出席本次股东大会的中小投资者持有效表决权总数比例（%） | 票数 | 占出席本次股东大会的中小投资者持有效表决权总数比例（%） | 票数 | 占出席本次股东大会的中小投资者持有效表决权总数比例（%） | ||
| 1.00 | 美达股份2022年度董事会工作报告 | 8,346,516 | 99.8505% | 2,500 | 0.0299% | 10,000 | 0.1196% |
| 2.00 | 美达股份2022年度监事会工作报告 | 8,346,516 | 99.8505% | 2,500 | 0.0299% | 10,000 | 0.1196% |
| 3.00 | 美达股份2022年度财务决算报告 | 8,346,516 | 99.8505% | 2,500 | 0.0299% | 10,000 | 0.1196% |
| 4.00 | 美达股份2022年度利润分配方案 | 8,346,516 | 99.8505% | 12,500 | 0.1495% | 0 | 0.0000% |
| 5.00 | 美达股份2022年年度报告及摘要 | 8,346,516 | 99.8505% | 2,500 | 0.0299% | 10,000 | 0.1196% |
| 6.00 | 关于2023年度对外担保额度预计的议案 | 8,346,516 | 99.8505% | 12,500 | 0.1495% | 0 | 0.0000% |
| 7.00 | 关于2023年度日常关联交易预计的议案 | 8,346,516 | 99.8505% | 2,500 | 0.0299% | 10,000 | 0.1196% |
| 8.00 | 关于开展外汇远期结售汇业务的议案 | 8,346,516 | 99.8505% | 12,500 | 0.1495% | 0 | 0.0000% |
| 9.00 | 关于续聘会计师事务所的议案 | 8,346,516 | 99.8505% | 12,500 | 0.1495% | 0 | 0.0000% |
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：广东广能律师事务所
2.律师姓名：陈洁芳 关超鸿
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及会议召集人的资格、审议的议案以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《议事规则》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
备查文件：
1、经与会董事、监事和记录人签字确认的股东大会决议。
2、广东广能律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
广东新会美达锦纶股份有限公司董事会
2023年4月26日