山西高速：第九届董事会第七次会议决议公告

山西高速集团股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山西高速集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年4 月24 日以书面和电子通讯等方式发出第九届董事会第七次会议通知, 会议于2026 年4 月29 日在太原市小店区南中环街529 号清控创新基 地B 座10 层会议室采取现场结合通讯表决方式召开。会议由公司副 董事长韩昱先生主持,会议应出席董事8 名,实际出席8 名,公司高 级管理人员列席会议。会议程序符合法律法规和公司章程的规定。

二、董事会议案审议情况

1.审议通过《关于选举公司董事长的议案》。

表决结果:同意8 票,反对0 票,弃权0 票。

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事长辞职及 选举董事长、调整董事会专门委员会成员的公告》(公告编号: 2026-16)。

2.审议通过《关于调整第九届董事会专门委员会成员的议案》。

表决结果:同意8 票,反对0 票,弃权0 票。

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事长辞职及 选举董事长、调整董事会专门委员会成员的公告》(公告编号:

2026-16)。

三、备查文件

1.公司第九届董事会第七次会议决议。

特此公告

山西高速集团股份有限公司董事会

2026 年4 月29 日