航发控制：2025年度股东会决议公告
中国航发动力控制股份有限公司 2025 年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1.本次股东会不存在否决提案的情况。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开时间:
1.现场会议时间:2026 年5 月19 日14:00。
2.网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年5 月19 日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为2026 年5 月19 日9:15 至15:00 的任意时间。
3.会议地点:中国航发西安动力控制科技有限公司(西安市莲湖区大庆路750 号)。
4.召开方式:现场表决与网络投票相结合。
5.召集人:公司董事会。
6.主持人:公司董事长刘浩先生。
7.本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证 券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。
(二)会议出席情况
1.股东出席的总体情况:
出席现场会议和网络投票的股东446 人,代表股份714,384,093 股,占公司有表 决权股份总数的54.3182%。
其中:通过现场投票的股东4 人,代表股份564,730,062 股,占公司有表决权股 份总数的42.9392%。
通过网络投票的股东442 人,代表股份149,654,031 股,占公司有表决权股份总 数的11.3789%。
2.中小股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的中小股东442 人,代表股份50,971,599 股,占公司有表决 权股份总数的3.8756%。
其中:通过现场投票的中小股东1 人,代表股份51,400 股,占公司有表决权股份 总数的0.0039%。
通过网络投票的中小股东441 人,代表股份50,920,199 股,占公司有表决权股份 总数3.8717%。
3.公司部分董事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次大会按照会议议程,采用现场记名投票和网络投票相结合的方式,通过了全 部议案,表决结果如下:
(一)审议通过了《关于2025 年度董事会工作报告的议案》
总体表决情况:同意713,947,268 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9389%;反对380,400 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0532%;弃权 56,425 股(其中,因未投票默认弃权1,200 股),占出席本次股东会有效表决权股份总 数的0.0079%。
中小股东表决情况:同意50,534,774 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权 股份总数的99.1430%;反对380,400 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的0.7463%;弃权56,425 股(其中,因未投票默认弃权1,200 股),占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的0.1107%。
(二)审议通过了《关于2025 年年度报告及其摘要的议案》
总体表决情况:同意713,947,468 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9389%;反对379,200 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0531%;弃权 57,425 股(其中,因未投票默认弃权4,200 股),占出席本次股东会有效表决权股份总 数的0.0080%。
中小股东表决情况:同意50,534,974 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权 股份总数的99.1434%;反对379,200 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的0.7439%;弃权57,425 股(其中,因未投票默认弃权4,200 股),占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的0.1127%。
(三)审议通过了《关于2025 年度财务决算报告的议案》
总体表决情况:同意713,925,193 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9358%;反对401,100 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0561%;弃权 57,800 股(其中,因未投票默认弃权4,200 股),占出席本次股东会有效表决权股份总 数的0.0081%。
中小股东表决情况:同意50,512,699 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权 股份总数的99.0997%;反对401,100 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的0.7869%;弃权57,800 股(其中,因未投票默认弃权4,200 股),占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的0.1134%。
(四)审议通过了《关于2026 年度财务预算报告的议案》
总体表决情况:同意713,959,468 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9406%;反对388,400 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0544%;弃权 36,225 股(其中,因未投票默认弃权2,500 股),占出席本次股东会有效表决权股份总 数的0.0051%。
中小股东表决情况:同意50,546,974 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权 股份总数的99.1669%;反对388,400 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的0.7620%;弃权36,225 股(其中,因未投票默认弃权2,500 股),占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的0.0711%。
(五)审议通过了《关于2025 年度利润分配预案的议案》
总体表决情况:同意713,957,468 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9403%;反对392,700 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0550%;弃权 33,925 股(其中,因未投票默认弃权4,200 股),占出席本次股东会有效表决权股份总 数的0.0047%。
中小股东表决情况:同意50,544,974 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权 股份总数的99.1630%;反对392,700 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的0.7704%;弃权33,925 股(其中,因未投票默认弃权4,200 股),占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的0.0666%。
(六)审议通过了《关于2025 年度内部董事薪酬方案的议案》
总体表决情况:同意713,903,068 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9327%;反对441,800 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0618%;弃权 39,225 股(其中,因未投票默认弃权4,200 股),占出席本次股东会有效表决权股份总 数的0.0055%。
中小股东表决情况:同意50,490,574 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权 股份总数的99.0563%;反对441,800 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的0.8668%;弃权39,225 股(其中,因未投票默认弃权4,200 股),占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的0.0770%。
(七)审议通过了《关于选举独立董事并补选董事会审计委员会委员的议案》
总体表决情况:同意713,856,768 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9262%;反对489,300 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0685%;弃权 38,025 股(其中,因未投票默认弃权2,200 股),占出席本次股东会有效表决权股份总 数的0.0053%。
中小股东表决情况:同意50,444,274 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权 股份总数的98.9655%;反对489,300 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的0.9599%;弃权38,025 股(其中,因未投票默认弃权2,200 股),占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的0.0746%。
表决结果:方先明先生当选公司第十届董事会独立董事及审计委员会委员。
(八)审议通过了《关于选举非独立董事的议案》
本议案采用累积投票制表决。
1.选举李军为第十届董事会非独立董事
总体表决情况:同意712,436,312 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7273%。
中小股东表决情况:同意49,023,818股,占出席本次股东会中小股东有效表决权 股份总数的96.1787%。
2. 选举徐义军为第十届董事会非独立董事
总体表决情况:同意712,430,247 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7265%。
中小股东表决情况:同意49,017,753股,占出席本次股东会中小股东有效表决权 股份总数的96.1668%。
表决结果:以上2 个子议案均获通过,李军先生、徐义军先生当选公司第十届董 事会非独立董事。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人 数总计未超过公司董事总数的二分之一。
三、律师出具的法律意见
(一)律师事务所名称:北京市中伦(上海)律师事务所
(二)律师姓名:刘璐、卢垚冰
(三)结论性意见:公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员的 资格、表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件 及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。
四、备查文件
(一)中国航发动力控制股份有限公司2025 年度股东会决议;
(二)北京市中伦(上海)律师事务所关于中国航发动力控制股份有限公司2025 年 度股东会的法律意见书。
中国航发动力控制股份有限公司董事会
2026 年5 月19 日