航发控制：第十届董事会第四次会议决议公告

中国航发动力控制股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中国航发动力控制股份有限公司(以下简称公司)第十届董事会第四次会议于2026 年4 月24 日以视频会议的方式召开,会议通知于2026 年4 月14 日以电子邮件的方式 送达全体董事。本次会议由董事长刘浩先生主持,本次会议应参加表决董事11 人,实 际参加表决董事11 人。本次董事会的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《公司2026 年第一季度报告》的议案

表决结果:同意11 票,反对0 票,弃权0 票。

会前,公司董事会审计委员会2026 年第二次会议对2026 年第一季度报告中的财 务相关信息进行了审议,委员会认为:公司2026 年第一季度报告中财务相关信息的编 制真实、准确、完整,客观公允反映了公司2026 年第一季度的经营实际,审计委员会 一致通过该议案并同意提交董事会审议。

公司2026 年第一季度报告(公告编号:2026-020 )详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

(二)审议通过了《公司“质量回报双提升”行动方案》的议案

表决结果:同意11 票,反对0 票,弃权0 票。

《公司“质量回报双提升”行动方案》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(三)审议通过了《公司召开2025 年度股东会》的议案

表决结果:同意11 票,反对0 票,弃权0 票。

《关于召开2025 年度股东会的通知》(公告编号:2026-021)详见《中国证券报》 《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

(一)公司第十届董事会第四次会议决议;

(二)公司董事会审计委员会2026 年第二次会议决议。

特此公告。

中国航发动力控制股份有限公司

董事会

2026 年4 月24 日