北方铜业：第十届董事会第十次会议决议公告

北方铜业股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议通知于2026年5月21日以专人送达、电话、电子邮件方式 发送给北方铜业股份有限公司(以下简称“公司”)全体董事。

2、本次董事会会议于2026年5月27日在公司职工俱乐部二楼东厅以现场方式 召开。

3、本次董事会会议应出席董事9人,实际出席董事9人。

4、本次董事会会议由公司董事长魏迎辉先生召集。

5、本次董事会会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法 有效。

二、董事会会议审议情况

1、关于新增2026年度日常关联交易预计的议案

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,本议案获得审议通过。

本议案涉及关联交易,关联董事魏迎辉、高建忠、姬剑峰回避表决。本议案 已经公司第十届董事会独立董事第三次专门会议审议通过,全体独立董事同意将 该议案提交董事会审议。

中德证券有限责任公司对本事项发表了同意的核查意见。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海 证券报》《证券时报》上的《关于新增2026年度日常关联交易预计的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2、关于聘任证券事务代表的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本议案获得审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海 证券报》《证券时报》上的《关于聘任证券事务代表的公告》。

3、关于修订《北方铜业股份有限公司董事会秘书工作细则》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本议案获得审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《北 方铜业股份有限公司董事会秘书工作细则》。

三、备查文件

1、第十届董事会第十次会议决议;

2、第十届董事会审计委员会第十二次会议记录;

3、第十届董事会独立董事第三次专门会议决议。

特此公告。

北方铜业股份有限公司董事会

2026年5月29日