*ST中地：第十届董事会第十八次会议决议公告

中交城市发展控股集团股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

中交城市发展控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年5 月9 日以书面方式发出了召开第十届董事会第十八次会议 的通知,2026 年5 月14 日,公司第十届董事会第十八次会议以现场 结合通讯方式召开,会议应到董事7 人,实到董事7 人。本次会议由 董事长王尧先生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规 定。经与会全体董事审议,形成了如下决议:

一、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关 于独立董事任期届满暨补选独立董事及专门委员会委员的议案》。

本项议案详细情况于2026 年5 月15 日在《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露,公 告编号2026-032。

本项议案需提交公司股东会审议。

二、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关 于2026 年度审计工作计划的议案》。

三、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关 于召开2026 年第二次临时股东会的议案》。

本项议案详细情况于2026 年5 月15 日在《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露,公 告编号2026-033。

特此公告。

中交城市发展控股集团股份有限公司董事会

2026 年5 月15 日