天创5：关于2026年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告

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沈阳天创信息科技股份有限公司 关于2026 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

沈阳天创信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十一 次会议、第九届监事会第七次会议审议通过了《关于2026年度董事、监事及高级 管理人员薪酬方案的议案》,现公告如下:

根据《公司章程》和公司实际经营发展情况,并参照行业、地区薪酬水平, 公司拟订了2026 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案,具体如下:

一、适用对象:在公司领取薪酬的董事、监事和高级管理人员。

二、适用期限:2026 年1 月1 日-12 月31 日。

三、薪酬标准

1、公司董事薪酬方案

公司董事在公司担任管理职务者,按照所担任的管理职务领取薪酬,未担任 管理职务的董事,不在公司领取薪酬;

2、公司监事薪酬方案

公司监事在公司按照所担任的实际工作岗位领取薪酬,未担任实际工作的监 事,不在公司领取薪酬。

3、高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员包括:总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。公司 高级管理人员采用年薪制:年薪=基本年薪+绩效工资。绩效工资依据考评结果发 放。

四、其他规定

1、公司董事、监事、高级管理人员基本年薪按月发放;董事、监事、高级 管理人员因参加公司会议等实际发生的费用由公司报销;

2、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任 的,薪酬按其实际任期计算并予以发放;

3、上述人员薪酬中的绩效工资部分因公司年度经营计划完成情况,实际支 付金额会有所浮动和变化;

4、上述薪酬均为税前金额,涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴;

5、本方案由董事会及监事会审议通过,经公司股东会批准后生效。

五、备查文件目录

(一)《沈阳天创信息科技股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议》;

(二)《沈阳天创信息科技股份有限公司第九届监事会第七次会议决议》。

特此公告。

沈阳天创信息科技股份有限公司

董事会

2026 年4 月30 日