苏宁环球：第十二届董事会第二次会议决议公告

苏宁环球股份有限公司 第十二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

苏宁环球股份有限公司(以下简称“公司”)第十二届董事会第二 次会议通知于2026 年8 月18 日以电子邮件及电话通知形式发出,2026 年8 月28 日以现场和通讯表决相结合的方式召开会议。会议由董事长 张桂平先生主持,应出席董事7 人,实际出席董事7 人。会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的规定,会议程序及所作决议有效。

一、会议以7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于<2026 年半年度报告>及其摘要》的议案;

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2026 年半年度报告》 及其摘要。(2026 年半年度报告摘要公告编号:2026-036)。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

二、会议以7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于“质 量回报双提升”行动方案进展的议案》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于“质量回报双提 升”行动方案的进展公告》(公告编号:2026-037)。

特此公告。

苏宁环球股份有限公司董事会

2026 年8 月29 日