中南股份：第九届董事会2026年第一次临时会议决议公告

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广东中南钢铁股份有限公司 第九届董事会2026 年第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

(一)广东中南钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)董 事会于2026 年2 月24 日向全体董事及高级管理人员以专人送 达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。

(二)公司第九届董事会2026 年第一次临时会议于2026 年 2 月26 日以通讯方式召开。

(三)本次董事会会议应出席的董事7 人,实际出席会议的 董事7 人。

(四)公司董事长解旗先生主持了会议,公司高级管理人员 列席了会议。

(五)会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的 规定。

二、董事会会议审议情况

经会议审议并表决,作出如下决议:

(一)会议以7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了

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《2026 年度估值提升计划的议案》。

具体内容详见2026年2月27日在巨潮资讯网上披露的《2026 年度估值提升计划》。

(二)会议以7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》。

具体内容详见2026 年2 月27 日在巨潮资讯网上披露的《关 联交易管理办法》全文。

(三)会议以7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了 《关于修订<预算管理制度>的议案》。

具体内容详见2026 年2 月27 日在巨潮资讯网上披露的《预 算管理制度》全文。

三、备查文件

公司《第九届董事会2026年第一次临时会议决议》。

特此公告

广东中南钢铁股份有限公司董事会

2026年2月27日

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