模塑科技：关于调整第十一届董事会审计委员会成员的公告

关于调整第十一届董事会审计委员会成员的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月7日召开第十一届董事会第三十八次（临时）会议，审议通过了《关于调整第十一届董事会审计委员会成员的议案》，具体情况如下：

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。

为促进公司规范运作，公司董事会对第十一届董事会审计委员会部分成员进行调整。董事长、总经理曹克波先生不再担任第十一届董事会审计委员会委员职务，选举曹明芳先生为公司审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会换届之日止。

本次调整后，公司第十一届董事会审计委员会成员为：穆炯女士（独立董事）、许庆华先生（独立董事）、曹明芳先生（董事），其中独立董事穆炯女士担任召集人。

特此公告。

江南模塑科技股份有限公司

董 事 会2025年4月8日