佳纸3：第七届董事会第一次会议决议公告

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佳木斯金地造纸股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年8 月19 日

2.会议召开方式:√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点:公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年8 月7 日以电话方式发出

5.会议主持人:陈启昕

6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事5 人,出席和授权出席董事5 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2026 年半年度报告 》

1.议案内容:

详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《2026 年半年度报告》

2.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决

3.议案表决结果:同意5 票;反对0 票;弃权0 票。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

佳木斯金地造纸股份有限公司第七届董事会第一次会议决议

佳木斯金地造纸股份有限公司

董事会

2026 年8 月21 日