滨海能源：2025年度股东会决议公告
天津滨海能源发展股份有限公司 2025 年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会未变更以往股东会通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.现场会议召开时间:2026 年5 月21 日15:00
2.网络投票时间:
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026 年5 月21 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026 年5 月 21 日9:15 至15:00 的任意时间。
3.现场会议召开地点:北京市丰台区四合庄路6 号院旭阳大厦1 号(东)楼8 层东 侧第二会议室。
4.会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。
5.召集人:天津滨海能源发展股份有限公司董事会。
6.主持人:董事长张英伟。
7.会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有 关规定。
(二)会议出席情况
1.股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东79人,代表股份68,563,155股,占公司有表决权股份总
数的29.5847%。其中:通过现场投票的股东2人,代表股份63,801,255股,占公司有表决 权股份总数的27.5300%;通过网络投票的股东77人,代表股份4,761,900股,占公司有表 决权股份总数的2.0547%。
2.中小股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的中小股东76 人,代表股份11,041,377 股,占公司有表决权 股份总数的4.7643%。
3.公司董事、高级管理人员及公司聘请的律师出席/列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
会议采用现场表决与网络投票相结合的表决方式,议案8.00 属于特别决议事项,已 经出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上(含)审议通过;其它 议案以普通决议方式审议通过,其中,议案6.00、议案7.00 涉及关联事项,议案9.00 属于关联交易事项,关联股东均已回避表决,并经出席会议的非关联股东(包括股东代 理人)所持表决权的过半数审议通过,具体提案和表决结果如下:
提案1.00 关于公司《2025 年度董事会工作报告》的议案
同意68,533,055 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9561%;反对 26,200 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0382%;弃权3,900 股(其中, 因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0057%。
同意11,011,277 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7274%; 反对26,200 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2373%;弃权3,900 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的0.0353%。
提案2.00 关于公司《2025 年年度报告及摘要》的议案
同意68,536,055 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9605%;反对 26,200 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0382%;弃权900 股(其中,因 未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0013%。
同意11,014,277 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7546%;
反对26,200 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2373%;弃权900 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的0.0082%。
提案3.00 关于公司《2025 年度利润分配预案》的议案
同意68,535,555 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9597%;反对 26,200 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0382%;弃权1,400 股(其中, 因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0020%。
同意11,013,777 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7500%; 反对26,200 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2373%;弃权1,400 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的0.0127%。
提案4.00 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
同意68,534,655 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9584%;反对 26,200 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0382%;弃权2,300 股(其中, 因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0034%。
同意11,012,877 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7419%; 反对26,200 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2373%;弃权2,300 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的0.0208%。
提案5.00 关于拟续聘公司2026 年度审计机构的议案
同意68,535,355 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9595%;反对 26,200 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0382%;弃权1,600 股(其中, 因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0023%。
同意11,013,577 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7482%;
反对26,200 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2373%;弃权1,600 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的0.0145%。
提案6.00 关于制定公司《薪酬管理制度》的议案
同意66,215,555 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9580%;反对 26,200 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0396%;弃权1,600 股(其中, 因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0024%。
同意11,013,577 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7482%; 反对26,200 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2373%;弃权1,600 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的0.0145%。
提案7.00 关于公司董事2025 年薪酬确认及2026 年薪酬方案的议案
同意67,095,855 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9531%;反对 26,200 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0390%;弃权5,300 股(其中, 因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0079%。
同意11,009,877 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7147%; 反对26,200 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2373%;弃权5,300 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的0.0480%。
提案8.00 关于公司变更注册资本并修改《公司章程》的议案
同意68,534,655 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9584%;反对 26,200 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0382%;弃权2,300 股(其中, 因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0034%。
同意11,012,877 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7419%;
反对26,200 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2373%;弃权2,300 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的0.0208%。
提案9.00 关于子公司签订锂电池负极材料项目工程总承包合同(三)暨关联交易 的议案
同意13,332,577 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7859%;反对 27,200 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2036%;弃权1,400 股(其中, 因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0105%。
同意11,012,777 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7410%; 反对27,200 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2463%;弃权1,400 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的0.0127%。
关联股东旭阳控股有限公司已回避表决。
三、独立董事述职情况
在本次股东会上,独立董事王志、陆继刚、张亚男分别进行了述职。《2025 年度独 立董事述职报告》全文已于2026 年4 月29 日在巨潮资讯网上(www.cninfo.com.cn)披露。
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称:北京市竞天公诚律师事务所
2.律师姓名:吴晓宇、王奕涵
3.结论性意见:本次股东会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的 规定;本次股东会召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定;出席本次股东 会人员资格合法有效;本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1.2025 年度股东会决议。
2.2025 年度股东会法律意见书。
特此公告。
天津滨海能源发展股份有限公司董事会
2026 年5 月22 日