国城矿业：董事会关于本次交易构成关联交易的说明

国城矿业股份有限公司董事会 关于本次交易构成关联交易的说明

国城矿业股份有限公司(以下简称“上市公司”)拟通过支付现金方式购买 中信信托有限责任公司(代表中信信托·信华57 号权益类信托计划)持有的内 蒙古国城实业有限公司(以下简称“国城实业”)40%股权(以下简称“本次交 易”)。本次交易完成后,国城实业将成为上市公司全资子公司。

中信信托有限责任公司作为受托人管理的中信信托·信华57 号权益类信托 计划,其劣后级委托人国城集团为上市公司控股股东,且国城集团未失去标的股 权的控制权,根据《公司法》《证券法》《股票上市规则》等法律、法规及规范性 文件的相关规定,本次交易构成关联交易。上市公司召开董事会、股东会审议本 次交易方案时,关联董事、关联股东回避表决。

特此说明。

国城矿业股份有限公司董事会

2026年5月22日