海洋3：关于监事会换届选举的提示性公告

公告编号：2026-025证券代码：400022 证券简称：海洋3 主办券商：山西证券

厦门海洋实业(集团)股份有限公司关于监事会换届选举的提示性公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

厦门海洋实业(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会任期将于2026年6月25日届满。根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》等相关规定，公司拟对监事会进行换届选举。为顺利完成监事会的换届选举(以下简称“本次换届选举”)工作，公司监事会依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现将本次换届选举相关事项公告如下：

一、公司监事会的基本情况

根据《公司章程》的规定，公司第十一届监事会将由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。监事任期自公司股东会选举通过之日起计算，任期三年。

二、选举方式

本次换届选举采用直接投票制选举，即股东会选举监事时，只能将其持有股份代表的表决票数一次性直接投给这次会议上的提名候选人。

三、监事候选人的提名要求

（一）股东代表监事候选人的提名

公司监事会、单独或者合并持有本公司已发行股份3%以上的股东有权向公司第十届监事会书面提名推荐公司第十一届监事会监事候选人。

（二）职工代表监事的产生

职工代表监事由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。

四、选举程序

（一）提名人应在本公告发布之日至2026年5月22日17:00前以书面方式向本公司监事会提名股东代表监事候选人并提交相关文件。上述推荐时间过后，公司不再接受关于本次换届监事的候选人推荐。

（二）上述提名时间届满后，公司监事会将召开会议，对被提名的股东代表 监事候选人进行资格审查，确定监事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东会审议。

（三）股东代表监事候选人应在股东会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的监事候选人的资料真实、完整并保证当选后切实履行监事职责。

（四）在新一届监事会就任前，公司第十届监事会监事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。

五、监事任职资格

该候选人应当符合《公司法》、《公司章程》等法律法规、部门

规章、规范性文件及全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称全国股转公司）业务规则有关监事任职资格、条件和要求的相关规定。公司监事候选人应为自然人，凡具有下述条款所述事实者不能担任公司监事：

1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；

2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾2年；

3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；

4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；

5、个人因所负数额较大债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；

6、被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；

7、被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；

8、法律法规、部门规章或者深圳证券交易所规定的其他内容。

候选人存在下列情形之一的，提名人应当说明该候选人具体情

形、拟聘请该候选人的原因以及是否影响公司规范运作：

（1）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；

（2）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；

（3）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案 调查，尚未有明确结论意见；

（4）重大失信等不良记录。

六、提名人应提供的文件

（一）提名须以书面方式提出，提名人应当向公司监事会提供下列文件：

1、监事候选人提名表（股东代表监事候选人提名表见附件）；

2、监事候选人履历表、学历、学位证书复印件（证书原件备查）；

3、被提名的监事候选人身份证明复印件（原件备查）；

4、监事候选人承诺及声明（原件）；

5、监事候选人出具的接受提名的书面意见，同意接受提名，并承诺资料的 真实、完整以及保证当选后履行监事职能；

6、证明符合公司本公告规定条件的其他文件。

（二）若提名人为本公司股东，应同时提供下列文件：

1、若是个人股东，需提供其身份证明复印件；若是法人股东，需提供加盖 公司公章的营业执照复印件（原件备查）；

2、股东证券账户卡复印件（原件备查）；

3、股份持有证明文件。

（三）提名人向公司监事会提名股东代表监事候选人的方式：

1、本次提名方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式；

2、提名人须在2026年5月22日17：00前将相关文件送达或邮寄至本公司指定联系人处方为有效（以收件邮戳时间为准）。

七、联系方式

联系人：张克非

联系电话：0592-2085752

联系地址：福建省厦门市思明区蜂巢山路3号8楼

八、附件

1. 第十一届监事会监事候选人提名表

特此公告。

厦门海洋实业（集团）股份有限公司

监事会2026年5月15日

附件1：

厦门海洋实业（集团）股份有限公司

第十一届监事会事候选人提名表