金岭矿业：关于董事长离任的公告

山东金岭矿业股份有限公司

山东金岭矿业股份有限公司 关于董事长离任的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事长离任情况

山东金岭矿业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2026 年 7 月27 日收到公司董事长迟明杰先生的书面辞职报告,迟明杰先生因工 作变动,申请辞去公司董事长、董事及战略与ESG 委员会主任委员职务。 辞职后,迟明杰先生不再担任公司及控股子公司任何职务。

迟明杰先生的原定任职期间为2024 年11 月28 日至2027 年11 月27 日,根据《公司法》《公司章程》等有关规定,迟明杰先生的辞职未导致 公司董事会成员人数低于法定最低人数,不会影响董事会规范运作及正常 经营管理工作,其辞职报告自送达公司董事会时生效。公司将按照相关法 律法规和《公司章程》的规定,尽快完成补选董事及选举董事长等工作。

截至本公告披露日,迟明杰先生未持有公司股份,亦不存在应履行而 未履行的承诺事项,且已按照公司相关规定完成工作交接。辞职后,迟明 杰先生将继续严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及 其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18 号—— 股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定。

迟明杰先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责,在此,公司及董事 会对迟明杰先生为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!

山东金岭矿业股份有限公司

二、备查文件

1.辞职报告。

特此公告。

山东金岭矿业股份有限公司

董事会

2026 年7 月28 日