泰达股份：第十一届董事会第三十二次(临时)会议决议公告

天津泰达资源循环集团股份有限公司 第十一届董事会第三十二次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天津泰达资源循环集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会 第三十二次(临时)会议通知于2026 年4 月20 日以电话和电子邮件方式向全体 董事发出。本次会议于2026 年4 月24 日在公司15 层报告厅以现场结合通讯方 式召开。应出席董事八人,实际出席八人(其中委托出席一人,以视频方式出席 会议六人)。董事孙国强先生因工作原因未能现场出席,在充分知晓议题的前提 下,委托董事长周志远先生代为出席并行使表决权。董事王卓先生、董事徐阳雪 先生、董事赵忱先生、独立董事李莉女士、独立董事葛顺奇先生和独立董事刘晓 纯先生以视频会议方式出席了本次会议。董事长周志远先生主持会议,部分公司 高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过如下决议:

(一)2026 年第一季度报告

表决结果:以同意8 票、反对0 票、弃权0 票获得通过。

本议案在提交董事会审议前,已经公司第十一届董事会审计委员会2026 年 第五次会议审议通过并同意将该议案提报董事会审议。

详见另行披露的《天津泰达资源循环集团股份有限公司2026 年第一季度报 告》(公告编号:2026-51)。

三、备查文件

(一) 《天津泰达资源循环集团股份有限公司第十一届董事会第三十二次(临 时)会议决议》

特此公告。

天津泰达资源循环集团股份有限公司 董 事 会

2026 年4 月27 日