ST西王：关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告

西王食品股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西王食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月20 日召开2025年度股东会,选举产生了公司第十五届董事会成员,同日, 公司召开第十五届董事会第一次会议,选举产生了公司董事长、副董 事长、董事会专门委员会委员,并聘任了高级管理人员。截至本公告 披露日,公司董事会的换届选举工作已完成。现将相关情况公告如下:

一、公司第十五届董事会组成情况

1、董事会组成人员

董事长:王辉先生

副董事长:周勇先生

非独立董事:王辉先生、周勇先生、王海芝女士

独立董事:董华先生、张光水先生

上述董事会成员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公 司董事任职资格,不存在《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公 司法》”)、《自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公 司章程》所规定的不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确 定为市场禁入者尚未解除的情况,未受过中国证监会及其他有关部门

的处罚和证券交易所惩戒,亦不属于失信被执行人。董事会中兼任公 司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总 数的二分之一。独立董事的任职资格和独立性已经深交所备案审核无 异议,人数比例符合相关法规的要求,公司独立董事兼任境内上市公 司独立董事家数均未超过三家,也不存在连任公司独立董事超过六年 的情形,符合相关法律法规的要求。

2、董事会专门委员会组成情况

为保证公司第十五届董事会工作的顺利开展,根据《公司法》、《自 律监管指引第1 号—主板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规 定,公司第十五届董事会设立战略委员会、提名委员会、审计委员会、 薪酬与考核委员会、关联交易控制委员会。各专门委员会的人员组成 如下:

战略委员会:主任委员王辉,成员周勇、张光水(独立董事);

提名委员会:主任委员董华(独立董事),成员王辉、张光水(独 立董事);

审计委员会:主任委员张光水(独立董事),成员董华(独立董 事)、王辉;

薪酬与考核委员会:主任委员张光水(独立董事),成员董华(独 立董事)、王辉;

关联交易控制委员会:主任委员董华(独立董事),成员张光水 (独立董事)、周勇。

董事会各专门委员会委员任期与第十五届董事会一致。其中,提

名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、关联交易控制委员会中 独立董事均占半数以上,并由独立董事担任召集人,审计委员会的召 集人张光水先生为会计专业人士。

二、公司聘任高级管理人员情况

公司第十五届董事会第一次会议聘任了公司高级管理人员,具体 情况如下:

1、总经理:周勇先生

2、财务总监:王海芝女士

3、董事会秘书:王超先生

上述高级管理人员(简历详见附件)具备与其行使职权相适应的 任职条件,任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公 司章程》的规定,任期自公司第十五届董事会第一次会议审议通过之 日起至第十五届董事会届满之日止。董事会秘书王超先生已取得董事 会秘书资格证书,具备与岗位要求相应的专业胜任能力与从业经验, 其任职资格符合相关法律法规的规定。

董事会秘书联系方式

联系地址:山东省邹平市西王工业园

电话:0543-4868888

传真:0543-4868888

电子邮箱:wangchao@xiwang.com.cn

三、公司部分董事届满离任情况

因任期届满,公司第十四届董事会独立董事何东平先生不再担任

公司独立董事及董事会各专门委员会职务,亦不在公司担任其他职务, 不存在应当履行而未履行的承诺事项,杜君先生不再担任公司董事、 副总经理职务,仍在公司任职,公司对上述人员在任职期间所做出的 贡献表示衷心感谢!

特此公告。

西王食品股份有限公司董事会

2026 年5 月20 日

高级管理人员简历

周勇先生,1974 年5 月生,中国国籍,无境外永久居留权,首 都经贸大学工商管理硕士。2010 年入职西王集团,曾任山东西 王食品有限公司运营总监、西王集团北京运营中心总裁、北京奥 威特运动营养科技有限公司总经理、西王食品股份有限公司副总 经理,现任公司副董事长、总经理。

截至本公告日,周勇先生直接持有本公司1764 股,与公司持股 5%以上的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系,未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,没有因 涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立 案稽查尚未有明确结论,不是失信被执行人,不存在不得担任公 司高级管理人员的情形,符合《中华人民共和国公司法》等相关 法律法规和规定要求的任职条件。

王海芝女士,1984 年10 月生,中国国籍,无境外永久居留权, 中共党员,本科学历,中级会计师、税务师。曾任西王特钢有限 公司资金会计、资金结算主管、销售主管,西王食品财务副总监, 现任公司董事、财务总监。

截至本公告日,王海芝女士未持有本公司股份,与公司持股5% 以上的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系,未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,没有因涉 嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案

稽查尚未有明确结论,不是失信被执行人,不存在不得担任公司 高级管理人员的情形,符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律法规和规定要求的任职条件。

王超先生,1984 年7 月生,中国国籍,无境外永久居留权,山东大 学硕士学历,中共党员,于2012 年获得深圳证券交易所颁发的董事 会秘书资格证书。曾任职于西王集团有限公司投资部主任职务,西王 特钢有限公司投资者关系总监、副总经理等职。现任公司董事会秘书。 截至本公告日,王超先生未持有本公司股份,与公司持股5%以上的 股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,没有因涉嫌犯罪被司法机 关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论, 不是失信被执行人,不存在不得担任公司高级管理人员的情形,符合 《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。