ST西王：第十五届董事会第一次会议决议公告

西王食品股份有限公司

第十五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、董事会会议通知于2026年5月10日分别以专人、电子通讯、传 真等方式向全体董事和高级管理人员进行了文件送达通知。

2、董事会会议于2026年5月20日在公司二楼会议室以现场结合通 讯表决方式召开。

3、应出席会议董事5名,实到董事5名。

4、会议由董事王辉先生主持,公司高管人员列席了会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第十五届董事会董事长的议案》 会议同意选举王辉先生为公司第十五届董事会董事长,其任期自 公司本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披

露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》(公告 编号:2026-026)。

2、审议通过了《关于选举公司第十五届董事会副董事长的议案》

会议同意选举周勇先生为公司第十五届董事会副董事长,其任期 自公司本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披 露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》(公告 编号:2026-026)。

3、审议通过了《关于选举公司第十五届董事会专门委员会委员的 议案》

公司第十五届董事会下设的专门委员会包括战略委员会、提名委 员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、关联交易控制委员会。各专 门委员会的人员组成如下:

战略委员会:主任委员王辉,成员周勇、张光水(独立董事);

提名委员会:主任委员董华(独立董事),成员王辉、张光水(独 立董事);

审计委员会:主任委员张光水(独立董事),成员董华(独立董 事)、王辉;

薪酬与考核委员会:主任委员张光水(独立董事),成员董华(独

立董事)、王辉;

关联交易控制委员会:主任委员董华(独立董事),成员张光水 (独立董事)、周勇。

第十五届董事会专门委员会委员其任期自公司本次董事会审议 通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披 露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》(公告 编号:2026-026)。

4、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

会议同意聘任周勇先生为公司总经理;聘任王海芝女士为公司财 务总监;聘任王超先生为董事会秘书。前述人员任期均自公司本次董 事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

特此公告。

西王食品股份有限公司董事会

2026 年5 月20 日