合金投资：关于董事离任的公告

新疆合金投资股份有限公司

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关于董事离任的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事离任情况

1、提前离任的基本情况

新疆合金投资股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董 事付湛辉先生的书面辞职报告。付湛辉先生因个人原因,申请辞去公司董事、战 略委员会委员、提名委员会委员职务,其原定任期为2025 年9 月24 日至2028 年9 月23 日,辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后,付湛辉先生将不再 担任公司及控股子公司任何职务。

2、离任对上市公司的影响

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,付湛辉先生辞职 不会导致公司董事会人数低于法定最低人数,其已按照公司离职管理制度做好工 作交接,不会影响董事会正常运作。公司将尽快按照法定程序完成董事增补等相 关后续工作。

截至本公告披露之日,付湛辉先生未持有公司股票,不存在未履行完毕的公 开承诺。付湛辉先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守,公司及公司董事会对付湛 辉先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

二、备查文件

付湛辉先生的辞职报告

特此公告。

新疆合金投资股份有限公司董事会

二〇二六年五月二十一日