海投5：关于2025年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告

公告编号：2026-035证券代码：400201证券简称：海投5主办券商：山西证券

海航投资集团股份有限公司关于2025年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知

的公告

海航投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）定于2026年5月28日召开2025年年度股东会，股权登记日为2026年5月22日，有关会议事项详见公司于2026年4月29日及2026年5月15日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2025年年度股东会通知公告（提供网络投票）》，公告编号：2026-026；《关于2025年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告》，公告编号：2026-033。2026年5月18日，公司董事会收到合计持有10.3%股份的股东王河、王文娟、王明、张晓夏、李学瑞、潘柏灵、王正刚、谢锐、周领风、朱盛兰书面提交的《关于提请罢免第十届董事会董事李瑞的议案》，提请公司在2026年5月28日召开的2025年年度股东会中增加临时提案。提案内容详见公司2026年5月19日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于2025年年度股东会增加临时提案的公告》（公告编号：2026-034）。

2026年5月18日，公司董事会收到合计持有10.3%股份的股东王河、王文娟、王明、张晓夏、李学瑞、潘柏灵、王正刚、谢锐、周领风、朱盛兰书面提交的《关于提名李江鹏为第十届董事会非独立董事的议案》，提请公司在2026年5月28日召开的2025年年度股东会中增加临时提案。提案内容详见公司2026年5月19日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于2025年年度股东会增加临时提案的公告》（公告编号：2026-034）。

2026年5月18日，公司董事会收到合计持有1.43%股份的股东陶红、梁瑞清书面提交的《关于请求罢免李诗阳先生董事及高管职务的临时议案》，提请公司在2026年5月28日召开的2025年年度股东会中增加临时提案。提案内容详见公司2026年5月19日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于2025年年度股东会增加临时提案的公告》（公告编号：2026-034）。

2026年5月18日，公司董事会收到单独持有1.09%股份的股东陶红书面提交的《关于2025年度股票分红的议案》，提请公司在2026年5月28日召开的2025年年度股东会中增加临时提案。提案内容详见公司2026年5月19日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于2025年年度股东会增加临时提案的公告》（公告编号：2026-034）。

2026年5月18日，公司董事会收到单独持有1.09%股份的股东陶红书面提交的《关于冲回龙江银行担保计提的临时议案》，提请公司在2026年5月28日召开的2025年年度股东会中增加临时提案。提案内容详见公司2026年5月19日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于2025年年度股东会增加临时提案的公告》（公告编号：2026-034）。

2026年5月18日，公司董事会收到单独持有1.09%股份的股东陶红书面提交的《关于通过用司法手段向大股东追讨亚运村项目投资损失的临时议案》，提请公司在2026年5月28日召开的2025年年度股东会中增加临时提案。提案内容详见公司2026年5月19日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于2025年年度股东会增加临时提案的公告》（公告编号：

2026-034）。

2026年5月18日，公司董事会收到合计持有3.01%股份的股东梁瑞清、蔡富平、陶红及相关委托人14人书面提交的《关于提名陶红为第十届董事会非独立董事的议案》，提请公司在2026年5月28日召开的2025年年度股东会中增加临时提案。提案内容详见公司2026年5月19日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于2025年年度股东会增加临时提案的公告》（公告编号：2026-034）。

以下议案1-议案5根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，连续90日单独或者合并持有公司1%以上股份的股东，可以在股东会会议召开十日前提出临时提案并书面提交董事会。董事会应当在收到提案后二日内通知其他股东，并将该临时提案提交股东会审议。

1.《关于提请罢免第十届董事会董事李瑞的议案》

公司董事会认为股东王河、王文娟、王明、张晓夏、李学瑞、潘柏灵、王正刚、谢锐、周领风、朱盛兰符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

提案属于股东会的职权范围，具有明确的议题和具体决议事项，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《两网公司及退市公司信息披露办法》和《公司章程》的相关规定。

应将该临时提案提交公司2025年年度股东会审议。

2.《关于请求罢免李诗阳先生董事及高管职务的临时议案》

公司董事会认为股东陶红、梁瑞清符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

提案属于股东会的职权范围，具有明确的议题和具体决议事项，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《两网公司及退市公司信息披露办法》和《公司章程》的相关规定。

应将该临时提案提交公司2025年年度股东会审议。

3.《关于2025年度股票分红的议案》

公司董事会认为股东陶红符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

提案属于股东会的职权范围，具有明确的议题和具体决议事项，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《两网公司及退市公司信息披露办法》和《公司章程》的相关规定。

应将该临时提案提交公司2025年年度股东会审议。

4.《关于冲回龙江银行担保计提的临时议案》

公司董事会认为股东陶红符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

提案属于股东会的职权范围，具有明确的议题和具体决议事项，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《两网公司及退市公司信息披露办法》和《公司章程》的相关规定。

经与会计师的审慎讨论，根据《企业会计准则第l3号——或有事项》，或有事项是指过去的交易或者事项形成的，其结果须由某些未来事项的发生或不发生才能决定的不确定事项。或有事项相关的义务同时满足以下三个条件应当确认为预计负债：

①该义务是企业承担的现时义务；

②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；

③该义务的金额能够可靠地计量。

2023年1月9日龙江银行受领债权本息等相关1,724,757,589.58份普通信托份额，在充分考虑信托份额价值的基础上，最终确认预计负债38,263.75万元。

综上所述，海航投资能够同时满足预计负债确认条件，根据《企业会计准则——基本准则》的规定，公司本着“不高估资产，不低估负债”的谨慎性原则，确认预计负债，不确认资产符合相关规定，因此不应将已确认的预计负债调整为或有负债，在附注中披露。

不应将该临时提案提交公司2025年年度股东会审议。

5.《关于通过用司法手段向大股东追讨亚运村项目投资损失的临时议案》公司董事会认为股东陶红符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。提案属于股东会的职权范围，具有明确的议题和具体决议事项，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《两网公司及退市公司信息披露办法》和《公司章程》的相关规定。

目前北京市第三中级人民法院对海航投资亚运村案件未作出生效判决，该议案与正在审理的案件存在冲突，董事会充分尊重该议案所涉事项，待前述案件取得生效判决后，将充分研判后续方案，并及时予以公告。

不应将该临时提案提交公司2025年年度股东会审议。

以下议案6-议案7根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，单独或合并持有公司发行股份百分之三以上股东，可提出董事候选人、监事候选人。

6.《关于提名李江鹏为第十届董事会非独立董事的议案》

公司董事会认为股东王河、王文娟、王明、张晓夏、李学瑞、潘柏灵、王正刚、谢锐、周领风、朱盛兰符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

提案属于股东会的职权范围，具有明确的议题和具体决议事项，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《两网公司及退市公司信息披露办法》和《公司章程》的相关规定。

根据《公司章程》相关规定，公司正在对临时提案所提名董事的资质进行进一步了解与调查，目前公司暂无法判断该提名董事是否符合法律法规的规定。基于上述情况，待相关事项明确后，将及时推进后续程序并予以公告。

不应将该临时提案提交公司2025年年度股东会审议。

7.《关于提名陶红为第十届董事会非独立董事的议案》公司董事会认为股东梁瑞清、蔡富平、陶红及相关委托人14人符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

提案属于股东会的职权范围，具有明确的议题和具体决议事项，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《两网公司及退市公司信息披露办法》和《公司章程》的相关规定。

根据《公司章程》相关规定，公司正在对临时提案所提名董事的资质进行进一步了解与调查，目前公司暂无法判断该提名董事是否符合法律法规的规定。基于上述情况，待相关事项明确后，将及时推进后续程序并予以公告。

不应将该临时提案提交公司2025年年度股东会审议。

除增加上述临时提案事项外，公司2025年年度股东会通知列明的其他事项不变。本次股东会会议的召开符合有关法律法规及公司章程的规定。更新后的2025年年度股东会的会议通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东会会议届次：

本次会议为2025年年度股东会会议。

（二）股东会的召集人：

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法、合规性说明：

本次股东会的通知时间、召集人等均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，不需要再经其他部门批准，也不需要再履行其他手续。

（四）会议的召开方式：

本次股东会采取现场会议。会议地点：海南省海口市美兰区白龙南路83号美华荷泰酒店2楼美兰3厅。

（五）会议的表决方式本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

（六）会议的召开日期、时间：

1、现场会议召开时间：2026年5月28日（星期四）14:30；

2、网络投票时间：2026年5月27日15:00—2026年5月28日15:00。

（七）会议的股权登记日：2026年5月22日。

（八）出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东不包含表决权恢复的优先股股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3、律师见证的相关安排。公司聘请国浩律师（上海）事务所律师出席。

二、会议审议事项

（一）审议事项

说明：1、议案具体内容详见公司于2026年4月29日及2026年5月15日披露在全国中小企业股份转让系统有限责任公司官方网站（www.neeq.com.cn）的相关公告。

2、上述提案不存在特别决议议案；

3、上述提案中第5、8、11项提案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将结果在2025年度股东会决议公告中单独列示。中小投资者是指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的股东。

4、上述提案中第10项提案存在关联股东，关联股东李诗阳需要回避表决该议案；

5、上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

6、第5、8、11项议案为互斥议案。股东仅能对其中一项议案投“同意”票，对其中二项及二项以上议案均投“同意”票的，该投票视为无效，且不计入任一议案的表决结果。

7、鉴于利润分配后可能影响公司后续日常经营和发展，存在无法实施的风险，请各位股东审慎决策。后续如公司资金、现金流等情况发生变化，公司董事会可能就利润分配事项再次提交股东会审议。

（二）披露情况

除股东临时提案以外的议案已经公司第十届董事会第八次会议、第十届监事会第四次会议审议，具体内容详见公司于2026年4月29日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的相关信息。

三、现场会议登记方法

（一）股东登记方法

1、法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

2、个人股东亲自出席会议的须持本人身份证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书；

3、出席会议股东现场办理登记手续。

（二）登记时间:2026年5月28日13:30。

（三）登记地点:海南省海口市美兰区白龙南路83号美华荷泰酒店2楼美兰3厅。

四、其他事项

（一）会议联系方式:

许静电话:0898-31903070。

（二）会议费用:

会议会期预计半天，参会股东交通费、食宿费用自理。

五、备查文件

1、《海航投资集团股份有限公司第十届董事会第八次会议决议》。

2、《海航投资集团股份有限公司第十届监事会第四次会议决议》。特此公告。

海航投资集团股份有限公司

董事会2026年5月19日