东海B5：2026年第一次临时股东会会议决议公告

海南大东海旅游中心股份有限公司2026年第一次临时股东会会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026年7月9日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长丁勤先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，会议召开不需要相关部门批准和履行必要的程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共5人，持有表决权的股份总数129,110,263股，占公司有表决权股份总数的35.4601%。其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共3人，持有表决权的股份总数57,018,483股，占公司有表决权股份总数的15.6601%。分别为：A股股

公告编号：2026-035东3人，代表股份57,018,483股，占公司A股有表决权股份总数的20.6514％；B股股东0人。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事5人，列席5人；

2.公司在任监事0人，列席0人；

3.公司董事会秘书列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举胡旭义为公司非独立董事的议案》

1.议案内容：

公司财务负责人等全体高级管理人员列席会议。具体内容详见公司2026年6月23日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《董事任命公告》（公告编号：2026-032）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数129,106,063股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.9967%；反对股数4,200股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0033%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

具体内容详见公司2026年6月23日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《董事任命公告》（公告编号：2026-032）。无

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：海南理讼律师事务所

（二）律师姓名：周稚森律师、张合律师

（三）结论性意见

无

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席股东会人员的资格和会议召集人的资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，股东会通过的决议合法有效。

公告编号：2026-035

四、经本次会议审议的董事、高级管理人员变动议案生效情况

五、备查文件

海南大东海旅游中心股份有限公司

董事会2026年7月10日