*ST阳光：关于调整公司第十届董事会专门委员会成员的公告

阳光新业地产股份有限公司 关于调整公司第十届董事会专门委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

阳光新业地产股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月25日召开第 十届董事会2026年第四次临时会议,会议审议通过了《关于调整公司第十届董 事会专门委员会成员的议案》。

为保障公司董事会专门委员会规范运作,公司董事会对董事会专门委员会 成员做如下调整:

1、审计委员会

调整前:陈杰(主任委员)、郭磊明、陈家贤

调整后:陈杰(主任委员)、谢志伟、刘丹

2、战略委员会

调整前:陈家贤(主任委员)、熊伟、张志斐、陈家慧、郭磊明

调整后:刘丹(主任委员)、熊伟、刘佳燊、谌中谋、谢志伟

3、提名与薪酬考核委员会

调整前:郭磊明(主任委员)、陈家贤、梁剑飞

调整后:谢志伟(主任委员)、刘丹、梁剑飞

以上人员任期与第十届董事会任期相同。

特此公告。

阳光新业地产股份有限公司

董事会

二〇二六年三月二十五日