顺利3：2025年年度股东会会议决议公告

主办券商:长城国瑞

顺利办信息服务股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年5 月22 日

2.会议召开方式:√现场会议 √电子通讯会议

√电子通讯会议

本次股东会在青海省西宁市城西区五四西路57 号5 号楼公司会议室以现场 会议和电子通讯方式召开。

3.会议表决方式:

√现场投票

√现场投票 √电子通讯投票

口网络投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:董事长杨晓燕女士

6.召开情况合法合规性说明:

本次股东会由董事会提议召开,股东会会议的召集、召开程序符合有关法律 法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共6 人,持有表决权的股份总数 126,966,143 股,占公司有表决权股份总数的16.58%。

(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事3 人,列席3 人;

2.公司在任监事1 人,列席1 人;

3.公司信息披露事务负责人列席会议;

除上述人员,公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定,公司董事会编制了2025 年度 董事会工作报告。

2.议案表决结果:

普通股同意股数126,966,143 股,占本次股东会有表决权股份总数的100%; 反对股数0 股,占本次股东会有表决权股份总数的0%;弃权股数0 股,占本次 股东会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不适用。

(二)审议通过《关于2025 年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》《证券法》《两网公司及退市公司信息披露办法》及《公司章 程》等相关规定,公司编制完成2025 年度报告及其摘要。

2.议案表决结果:

普通股同意股数126,966,143 股,占本次股东会有表决权股份总数的100%; 反对股数0 股,占本次股东会有表决权股份总数的0%;弃权股数0 股,占本次 股东会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不适用。

(三)审议通过《关于2025 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容:

经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2025 年度归属于母公司所 有者的净利润为-968.15 万元,加上期初未分配利润-290,716.10 万元,期末可 供股东分配的利润为-291,684.25 万元。

鉴于报告期末合并及母公司未分配利润为负,不具备分红条件,根据《公司 法》《证券法》以及《公司章程》等相关规定,公司董事会拟定2025 年度不进行 利润分配,也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果:

普通股同意股数126,966,143 股,占本次股东会有表决权股份总数的100%; 反对股数0 股,占本次股东会有表决权股份总数的0%;弃权股数0 股,占本次 股东会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不适用。

三、备查文件

2025 年年度股东会会议决议。

顺利办信息服务股份有限公司

董事会

2026 年5 月22 日