渤海股份：2025年年度股东会决议公告
渤海水业股份有限公司
2025 年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1.本次股东会未出现否决议案的情形;
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议时间:
(1)现场会议时间:2026 年5 月19 日14:30
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年5 月19 日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为2026 年5 月19 日9:15 至15:00 的任意时间。
2.会议地点:天津市南开区红旗南路325 号,渤海水业股份有限公司会议室。
3.会议召开方式:采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4.会议召集人:公司第九届董事会。
5.会议主持人:董事长王新玲女士。
6.会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的有关规定。
7.股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表62 人,代表股份 143,173,987 股,占公司有表决权股份总数的40.5985%。
其中:通过现场投票的股东及股东授权委托代表3 人,代表股份62,972,593 股,占公司有表决权股份总数的17.8565%。
通过网络投票的股东59 人,代表股份80,201,394 股,占公司有表决权股份 总数的22.7419%。
中小股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表60 人,代表股份 18,104,935 股,占公司有表决权股份总数的5.1338%。
其中:通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表2 人,代表股份 17,103,862 股,占公司有表决权股份总数的4.8500%。
通过网络投票的中小股东58 人,代表股份1,001,073 股,占公司有表决权股 份总数的0.2839%。
议。
8.公司董事、高级管理人员及北京市中伦律师事务所见证律师列席了本次会
二、提案审议表决情况
1.表决方式:采取现场表决与网络投票相结合的方式。
2.表决结果:
提案1:2025 年度董事会工作报告
| 总表决情况 | 142,792,847 | 99.7338% | 278,640 | 0.1946% | 102,500 | 0.0716% |
| 中小股东总表决情况 | 17,723,795 | 97.8948% | 278,640 | 1.5390% | 102,500 | 0.5661% |
提案2:2025 年年度报告及报告摘要
| 总表决情况 | 142,792,847 | 99.7338% | 278,640 | 0.1946% | 102,500 | 0.0716% |
| 中小股东总表决情况 | 17,723,795 | 97.8948% | 278,640 | 1.5390% | 102,500 | 0.5661% |
提案3:关于2025 年度利润分配、资本公积金转增股本的预案
| 总表决情况 | 142,785,847 | 99.7289% | 285,640 | 0.1995% | 102,500 | 0.0716% |
| 中小股东总表决情况 | 17,716,795 | 97.8562% | 285,640 | 1.5777% | 102,500 | 0.5661% |
提案4:2025 年度内部控制评价报告
| 总表决情况 | 142,780,847 | 99.7254% | 278,640 | 0.1946% | 114,500 | 0.0800% |
| 中小股东总表决情况 | 17,711,795 | 97.8285% | 278,640 | 1.5390% | 114,500 | 0.6324% |
提案5:关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的提案
| 总表决情况 | 142,747,547 | 99.7022% | 318,140 | 0.2222% | 108,300 | 0.0756% |
| 中小股东总表决情况 | 17,678,495 | 97.6446% | 318,140 | 1.7572% | 108,300 | 0.5982% |
提案6:关于《渤海股份2026 年度董事薪酬方案》的提案
| 总表决情况 | 142,747,547 | 99.7022% | 318,140 | 0.2222% | 108,300 | 0.0756% |
| 中小股东总表决情况 | 17,678,495 | 97.6446% | 318,140 | 1.7572% | 108,300 | 0.5982% |
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称:北京市中伦律师事务所。
2.律师姓名:王冠、唐诗。
3.结论性意见:公司本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次会议的召集人和出席会议 人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1.渤海水业股份有限公司2025 年年度股东会决议;
2.北京市中伦律师事务所关于渤海水业股份有限公司2025 年年度股东会的 法律意见书。
特此公告。
渤海水业股份有限公司董事会
2026年5月19日