韶能股份：第十一届董事会第三十八次临时会议决议公告

广东韶能集团股份有限公司

第十一届董事会第三十八次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整, 并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

一、董事会会议召开情况

(一)广东韶能集团股份有限公司(下称“公司”)于2026 年3月25日以电子邮件方式发出了关于召开第十一届董事会第三 十八次临时会议的通知。

(二)公司第十一届董事会第三十八次临时会议于2026年3 月30日在公司18楼第Ⅰ会议室以现场加通讯方式召开。

(三)本次会议应到董事八名,实到董事八名,分别为胡启 金、韩卫宁/Han Weining、蓝江、徐巍、邱啟华,独立董事竹怀 军、卢佳义、莫玲。其中徐巍、卢佳义以通讯方式参加会议。

(四)会议由董事长胡启金主持。

(五)本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符 合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定,会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经审议,公司董事以书面加通讯表决的方式通过了以下议案:

(一)关于为餐具事业部提供担保的议案

股票简称:韶能股份 股票代码:000601 编号:2026-019

具体内容详见公司在2026 年3 月31 日刊登在巨潮资讯网和 《证券时报》的《关于为餐具事业部提供担保的公告》。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交股东会审议。

(二)关于召开2026年第三次临时股东会的议案

公司拟于2026 年4 月16 日下午14:50 召开2026 年第三次 临时股东会,审议上述第一项议案。公司2026 年第三次临时股 东会召开的具体事宜详见公司2026 年第三次临时股东会通知。

表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权

特此公告。

广东韶能集团股份有限公司董事会

2026 年3 月30 日