建投能源：2025年度股东会决议公告
河北建投能源投资股份有限公司 二?二五年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
? 本次股东会未出现否决提案的情形。
? 本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
河北建投能源投资股份有限公司二?二五年度股东会于2026 年5 月 20 日以现场会议和网络投票相结合的方式召开。本次股东会由公司董事 会召集。现场会议由公司董事长秦刚先生主持。本次股东会的召集、召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。
出席本次股东会的股东及授权代表320 名,代表股份1,234,438,473 股,占公司有表决权股份总数的68.4569%,其中:出席现场会议的股东 及授权委托代表1 名,代表股份1,175,905,950 股,占公司有表决权股份 总数的65.2109%;参加网络投票的股东319 名,代表股份58,532,523 股, 占公司有表决权股份总数的3.2460%;持有公司5%以下股份的股东319 名,代表股份58,532,523 股,占公司有表决权股份总数的3.2460%。
出席本次会议的公司董事有:秦刚先生、王剑峰先生、邓彦斌先生、
李国栋先生、赵丽红女士、蔡宁生先生、孙正运先生。副总经理、董事 会秘书孙原先生列席会议,国浩律师(石家庄)事务所张龙律师和白聪 蕾律师出席本次会议并进行了法律见证。
二、议案审议和表决情况
会议经现场和网络投票表决,形成以下决议:
1、审议《2025 年度董事会工作报告》,赞成1,230,133,473 股,占本 次会议有效表决权股份总数的99.6513%;反对760,200 股,占本次会议 有效表决权股份总数的0.0616%;弃权3,544,800 股(其中,因未投票默 认弃权500 股),占本次会议有效表决权股份总数的0.2872%。该议案获 得通过。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:赞成 54,227,523 股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权 股份总数的92.6451%;反对760,200 股,占出席会议持有公司5%以下股 份的股东所持有效表决权股份总数的1.2988%;弃权3,544,800 股(其中, 因未投票默认弃权500 股),占出席会议持有公司5%以下股份的股东所 持有效表决权股份总数的6.0561%。
2、审议《2025 年度利润分配方案》,赞成1,234,320,773 股,占本次 会议有效表决权股份总数的99.9905%;反对97,700 股,占本次会议有效 表决权股份总数的0.0079%;弃权20,000 股(其中,因未投票默认弃权 6,400 股),占本次会议有效表决权股份总数的0.0016%。该议案获得通 过。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:赞成 58,414,823 股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权 股份总数的99.7989%;反对97,700 股,占出席会议持有公司5%以下股
份的股东所持有效表决权股份总数的0.1669%;弃权20,000 股(其中, 因未投票默认弃权6,400 股),占出席会议持有公司5%以下股份的股东 所持有效表决权股份总数的0.0342%。
3、审议《关于提请股东会授权董事会制定并实施2026 年度中期利 润分配方案的议案》,赞成1,234,328,873 股,占本次会议有效表决权股 份总数的99.9911%;反对95,800 股,占本次会议有效表决权股份总数的 0.0078%;弃权13,800 股(其中,因未投票默认弃权500 股),占本次会 议有效表决权股份总数的0.0011%。该议案获得通过。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:赞成 58,422,923 股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权 股份总数的99.8128%;反对95,800 股,占出席会议持有公司5%以下股 份的股东所持有效表决权股份总数的0.1637%;弃权13,800 股(其中, 因未投票默认弃权500 股),占出席会议持有公司5%以下股份的股东所 持有效表决权股份总数的0.0236%。
4、审议《关于建立〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》, 赞成1,233,635,073 股,占本次会议有效表决权股份总数的99.9349%;反 对784,100 股,占本次会议有效表决权股份总数的0.0635%;弃权19,300 股(其中,因未投票默认弃权1,200 股),占本次会议有效表决权股份总 数的0.0016%。该议案获得通过。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:赞成 57,729,123 股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权 股份总数的98.6274%;反对784,100 股,占出席会议持有公司5%以下股 份的股东所持有效表决权股份总数的1.3396%;弃权19,300 股(其中, 因未投票默认弃权1,200 股),占出席会议持有公司5%以下股份的股东 所持有效表决权股份总数的0.0330%。
5、审议《关于2026 年度董事薪酬方案的议案》,赞成1,233,380,922 股,占本次会议有效表决权股份总数的99.9143%;反对1,036,751 股, 占本次会议有效表决权股份总数的0.0840%;弃权20,800 股(其中,因 未投票默认弃权1,200 股),占本次会议有效表决权股份总数的0.0017%。 该议案获得通过。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:赞成 57,474,972 股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权 股份总数的98.1932%;反对1,036,751 股,占出席会议持有公司5%以下 股份的股东所持有效表决权股份总数的1.7712%;弃权20,800 股(其中, 因未投票默认弃权1,200 股),占出席会议持有公司5%以下股份的股东 所持有效表决权股份总数的0.0355%。
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》,赞成1,229,716,322 股, 占本次会议有效表决权股份总数的99.6175%;反对1,160,951 股,占本 次会议有效表决权股份总数的0.0940%;弃权3,561,200 股(其中,因未 投票默认弃权9,200 股),占本次会议有效表决权股份总数的0.2885%。 该议案获得通过。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:赞成 53,810,372 股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权 股份总数的91.9324%;反对1,160,951 股,占出席会议持有公司5%以下 股份的股东所持有效表决权股份总数的1.9834%;弃权3,561,200 股(其 中,因未投票默认弃权9,200 股),占出席会议持有公司5%以下股份的 股东所持有效表决权股份总数的6.0841%。
公司独立董事在本次年度股东会上进行了述职。
三、律师出具的法律意见
国浩律师(石家庄)事务所张龙律师和白聪蕾律师为本次股东会进 行了法律见证,并出具法律意见书,认为“本次股东会的召集、召开程 序符合《公司法》、《股东会规则》及《公司章程》的规定,出席会议 人员资格合法有效,本次股东会的表决程序合法,本次会议形成的《河 北建投能源投资股份有限公司二?二五年度股东会决议》有效”。
四、备查文件
1、河北建投能源投资股份有限公司二?二五年度股东会决议;
2、国浩律师(石家庄)事务所关于河北建投能源投资股份有限公司 二?二五年度股东会的法律意见书。
河北建投能源投资股份有限公司
董 事 会
2026 年5 月20 日