青岛双星：关于完成董事会换届选举的公告

青岛双星股份有限公司 关于完成董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛双星股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年5 月20 日召开2025 年年度股东会,逐项审议通过了《关于换届选举第十一届董事会非独立董事的议 案》《关于换届选举第十一届董事会独立董事的议案》,选举产生了公司第十一 届董事会非独立董事和独立董事,与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事, 共同组成公司第十一届董事会。公司第十一届董事会任期自股东会审议通过之日 起三年。现将有关情况公告如下:

一、第十一届董事会组成情况

公司第十一届董事会由9 名董事组成,其中非独立董事5 名、职工代表董事 1 名、独立董事3 名,具体如下:

生

非独立董事:柴永森先生、张军华女士、张晓新先生、陈华先生、王静玉先

职工代表董事:邓玲女士(简历见附件)

独立董事:王竹泉先生、王荭女士、张焕平先生

上述董事的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定,不存在不得担 任公司董事的情形。第十一届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担 任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数未低于公司董 事会成员的三分之一且至少包括一名会计专业人士,独立董事的任职资格和独立 性在公司2025 年年度股东会召开前已经深圳证券交易所审核无异议,符合相关 法律法规的要求。

以上董事会成员的简历详见公司于2026 年4 月29 日在《证券时报》《上海 证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露的《第十届董事会第二 十六次会议决议公告》(公告编号:2026-012)。

二、备查文件

1.青岛双星股份有限公司2025 年年度股东会决议;

2.青岛双星股份有限公司第三届第四次职工代表大会决议。

青岛双星股份有限公司

董事会

2026 年5 月21 日

附件

邓玲女士简历

邓玲女士,1976 年5 月出生,中国国籍,电机电器及其控制专业,本科学 历。现任公司工会主席、职工董事、副总经理。1998 年8 月-2010 年12 月先后 任海尔空调研发经理、海尔空调东亚市场大区经理、海尔空调海外市场部总监; 2011 年1 月至2018 年6 月任青岛毅速联合电器有限公司总经理。2018 年7 月起 任公司海外事业部总经理。

截至本公告披露日,邓玲女士未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者 涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;未被中国证监会在证券期货市场违法失信 信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;与公司其他董事、 高级管理人之间、与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在 关联关系;符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职 条件。