德龙汇能：第十三届董事会第二十六次会议决议公告

德龙汇能集团股份有限公司

DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD

德龙汇能集团股份有限公司

第十三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

德龙汇能集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十三届董事会第二十六 次会议通知于2026 年6 月29 日以邮件等方式发出,并于2026 年6 月30 日以通 讯表决方式召开。会议应出席董事7 名,实际出席董事7 名。会议的召开符合《公 司法》和公司《章程》的规定,会议表决程序合法有效。

二、董事会会议审议情况

经会议审议形成如下决议:

1、审议通过了《关于修订公司〈董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理 制度〉的议案》;

同意公司根据《上市公司治理准则》及现行相关法律法规的规定,结合公司 的实际情况,修订《董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《董 事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》。

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会先行审议通过。

本议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议,股东会召开时间另行通知。

备查文件:

1、第十三届董事会第二十六次会议决议。

2、第十三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议。

特此公告。

德龙汇能集团股份有限公司董事会

二?二六年七月一日