平潭发展：2025年年度股东会决议公告
中福海峡(平潭)发展股份有限公司 2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东会未出现否决议案的情形;
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议;
3、列入本次股东会的议案不涉及关联交易事项,关联股东福建山田实业发 展有限公司已对议案七回避表决;
4、本次会议的议案四经本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上表决 通过。
一、会议的召开情况
1、召开时间:2026 年6 月30 日 星期二 14:50。
2、召开地点:福建省福州市五四路159 号世界金龙大厦23 层会议室。
3、召开方式:现场表决与网络投票相结合。
4、召集人:董事会。
5、主持人:副董事长兼总经理王志明先生。
6、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范 运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、会议的出席情况
1、会议的总体出席情况
参加本次股东会现场会议投票和网络投票具有表决权的股东及股东代理人 共1,574 人,代表公司有表决权的股份总数为349,972,583 股,占本公司总股份 的18.1166%。
2、现场会议出席的情况
出席本次股东会现场会议投票具有表决权的股东及股东代理人共2 人,代表
公司有表决权的股份总数为330,974,923 股,占本公司总股份的17.1332%。
3、参加网络投票的情况
参加本次股东会通过网络投票具有表决权的股东共1,572 人,代表公司有表 决权的股份总数为18,997,660 股,占本公司总股份的0.9834%。
4、中小投资者(除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5% 以上股份的股东以外的其他股东)出席情况
参加本次股东会的中小投资者的股东(代理人)共1,573 人,代表公司有表 决权的股份总数为18,997,760 股,占本公司总股份的0.9834%。
5、公司董事、高管人员出席会议情况
公司部分董事出席本次会议,公司部分高级管理人员列席本次会议。
6、见证律师出席情况
上海锦天城(福州)律师事务所见证律师出席了本次会议。
三、提案审议表决情况
(一)审议《公司2025 年度董事会工作报告》
| 总体表决情况 | 346,601,542 | 99.0368% | 3,026,241 | 0.8647% | 344,800 | 0.0985% |
| 中小投资者表决情况 | 15,626,719 | 82.2556% | 3,026,241 | 15.9295% | 344,800 | 1.8150% |
(二)审议《公司2025 年度财务决算报告》
| 总体表决情况 | 346,482,142 | 99.0027% | 3,155,441 | 0.9016% | 335,000 | 0.0957% |
| 中小投资者表决情况 | 15,507,319 | 81.6271% | 3,155,441 | 16.6095% | 335,000 | 1.7634% |
(三)审议《公司2025 年年度报告全文》及摘要
| 总体表决情况 | 346,759,742 | 99.0820% | 2,860,941 | 0.8175% | 351,900 | 0.1006% |
| 中小投资者表决情况 | 15,784,919 | 83.0883% | 2,860,941 | 15.0594% | 351,900 | 1.8523% |
(四)审议《公司2025 年利润分配及资本公积转增股本预案》
总体表决情况 346,389,542 98.9762% 3,276,541 0.9362% 306,500 0.0876%
中小投资者表决情况 15,414,719 81.1397% 3,276,541 17.2470% 306,500 1.6133%
(五)审议《关于续聘会计师事务所的议案》
总体表决情况 342,799,663 97.9504% 6,793,820 1.9412% 379,100 0.1083%
中小投资者表决情况 11,824,840 62.2433% 6,793,820 35.7612% 379,100 1.9955%
(六)审议《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
总体表决情况 346,411,742 98.9825% 3,176,541 0.9077% 384,300 0.1098%
中小投资者表决情况 15,436,919 81.2565% 3,176,541 16.7206% 384,300 2.0229%
(七)审议《关于董事2025 年度薪酬确认及2026 年度薪酬方案的议案》
总体表决情况 15,499,919 81.5881% 3,154,141 16.6027% 343,700 1.8092%
中小投资者表决情况 15,499,919 81.5881% 3,154,141 16.6027% 343,700 1.8092%
关联股东福建山田实业发展有限公司已对本议案回避表决。
(八)审议《关于申请控股子公司破产清算的议案》
总体表决情况 346,727,442 99.0727% 2,923,641 0.8354% 321,500 0.0919%
中小投资者表决情况 15,752,619 82.9183% 2,923,641 15.3894% 321,500 1.6923%
(九)审议《关于换届选举董事会非独立董事的议案》
9.01 选举刘平山先生为公司第十二届董事会非独立董事
同意股数 占股东所持表决权的比例
总体表决情况 341,124,404 97.4718%
| 中小投资者表决情况 | 10,149,581 | 53.4251% |
9.02 选举王志明先生为公司第十二届董事会非独立董事
| | 同意股数 | 占股东所持表决权的比例 |
| 总体表决情况 | 341,084,738 | 97.4604% |
| 中小投资者表决情况 | 10,109,915 | 53.2164% |
(十)审议《关于换届选举董事会独立董事的议案》
10.01 选举蔡妮娜女士为公司第十二届董事会独立董事
| | 同意股数 | 占股东所持表决权的比例 |
| 总体表决情况 | 341,081,832 | 97.4850% |
| 中小投资者表决情况 | 10,107,009 | 53.2011% |
10.02 选举吴克忠先生为公司第十二届董事会独立董事
| | 同意股数 | 占股东所持表决权的比例 |
| 总体表决情况 | 341,170,789 | 97.4850% |
| 中小投资者表决情况 | 10,195,966 | 53.6693% |
(十一)审议《关于出售资产并签署相关协议的议案》
| 总体表决情况 | 342,837,063 | 97.9611% | 6,721,620 | 1.9206% | 413,900 | 0.1183% |
| 中小投资者表决情况 | 11,862,240 | 62.4402% | 6,721,620 | 35.3811% | 413,900 | 2.1787% |
此外,公司独立董事在本次年度股东会上进行述职,董事会对高级管理人员 薪酬方案进行说明。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:上海锦天城(福州)律师事务所
2、律师姓名:孙丽华 蔡颖
3、结论性意见:中福海峡(平潭)发展股份有限公司2025 年年度股东会的 召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等
事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他 规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东会通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、本次股东会会议决议;
2、上海锦天城(福州)律师事务所出具的《关于中福海峡(平潭)发展股 份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。
特此公告。
中福海峡(平潭)发展股份有限公司董事会
二〇二六年七月一日