R金洲1：第九届董事会第七次会议决议公告

主办券商:万和证券

金洲慈航集团股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年3 月22 日

2.会议召开方式:√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点:福建省三明市将乐县古镛镇龟山东路230 号

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年3 月20 日以通讯方式发出

5.会议主持人:董事杨前林

6.会议列席人员:无

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事3 人,出席和授权出席董事2 人。

董事胡奉义因失联缺席,未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于免去杨彪先生公司财务总监职务的议案》

1.议案内容:

因工作调整,免去杨彪先生财务总监职务。

2.回避表决情况:

无

3.议案表决结果:同意2 票;反对0 票;弃权0 票。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(二)审议通过《关于聘任吴晨勇先生为公司财务总监的议案》

1.议案内容:

聘任吴晨勇先生为公司财务总监,任期同本届董事会。

吴晨勇:1972 年生,大学文化。审计师、金融专业经济师。具备基金从业 资格 。2011 至2016 年任香港创域国际控股有限公司财务总监。2016 至2017 年 任晋江裕福集团财务总监。2017 至2023 年任金洲(厦门)供应链有限公司财务 总监。其中2018 至2023 年兼任厦门海峡黄金珠宝产业园财务经理、交易处长。 2023 年起担任光明集团股份有限公司副总裁、董事、财务总监。

2.回避表决情况:

无

3.议案表决结果:同意2 票;反对0 票;弃权0 票。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

第九届董事会第七次会议决议。

金洲慈航集团股份有限公司

董事会

2026 年3 月24 日