R金洲1：第九届董事会第一次会议决议公告

金洲慈航集团股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年4月25日

2.会议召开地点：福建省厦门市思明区世纪中心2501

3.会议召开方式：通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月24日以通讯方式发出

5.会议主持人：高海岛（全体董事推举）

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事3人，出席和授权出席董事3人。董事高海岛、胡奉义、张其付因差旅以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举高海岛先生为公司第九届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

选举高海岛先生为第九届董事会董事长，任期自股东大会通过之日起三年。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

公告编号：2025-007

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《选举胡奉义先生为公司第九届董事会副董事长的议案》

1.议案内容：

选举胡奉义先生为第九届董事会副董事长，任期自股东大会通过之日起三年。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《聘任张其付先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

聘任张其付先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起一年。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

董事会决议签字页。

金洲慈航集团股份有限公司

董事会2025年4月25日