海马汽车：董事会十二届十八次会议决议公告

海马汽车股份有限公司 董事会十二届十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

海马汽车股份有限公司(以下简称公司)董事会十二届十八次会 议于2026 年5 月15 日以通讯表决的方式召开。本次会议于2026 年 5 月13 日以电子邮件方式向公司全体董事发出了会议通知。

本次会议应表决的董事9 人,实际表决的董事9 人。会议的召集、 召开程序符合公司法等法律法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了《关于调整公司内部管理机构的议案》

表决结果:同意9 票、反对0 票、弃权0 票。

调整后,公司内部管理机构为四个部门:证券合规部、财务部、 综合业务部和法务部。

三、备查文件

公司董事会十二届十八次会议决议。

特此公告

海马汽车股份有限公司董事会

2026 年5 月16 日