苏常柴A：2025年年度股东会决议公告
证券代码：000570、200570证券简称：苏常柴A、苏常柴B公告编号：2026-016
常柴股份有限公司2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议；
、公司独立董事在本次年度股东会上进行了述职。
一、会议召开和出席情况
、召开时间
现场会议召开时间：2026年5月7日（星期四）14:30。
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年
月7日上午9:15－9:25、9:30－11:30和下午13:00－15:00期间的任意时间；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年
月
日的9:15－15:00期间的任意时间。
召开地点：公司四楼会议室召开方式：现场投票与网络表决相结合的方式召集人：公司董事会主持人：董事长沈喆先生本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
2、会议的出席情况
| 现场会议出席情况 | 网络投票情况 | 总体出席情况 | |||||||
| 分类 | 人数（个） | 代表股份数（股） | 占公司有表决权股份总数的比例 | 人数（个） | 代表股份数（股） | 占公司有表决权股份总数的比例 | 人数（个） | 代表股份数（股） | 占公司有表决权股份总数的比例 |
| A股 | 1 | 227,663,417 | 32.2610% | 192 | 1,500,952 | 0.2127% | 193 | 229,164,369 | 32.4737% |
| B股 | 0 | 0 | 0 | 3 | 104,700 | 0.0148% | 3 | 104,700 | 0.0148% |
| 总体 | 1 | 227,663,417 | 32.2610% | 195 | 1,605,652 | 0.2275% | 196 | 229,269,069 | 32.4885% |
3、其他人员出席情况公司董事、董事会秘书、公司其他高级管理人员及本公司聘请的律师出席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开，各项议案均获通过。具体表决结果如下：
（一）《2025年年度报告及其摘要》；
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | |
| 总表决情况 | 229,019,569 | 99.8912% | 225,000 | 0.0981% | 24,500 | 0.0107% |
| 其中：A股 | 228,914,869 | 99.8911% | 225,000 | 0.0982% | 24,500 | 0.0107% |
| B股 | 104,700 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| 中小股东表决情况 | 1,356,152 | 84.4611% | 225,000 | 14.0130% | 24,500 | 1.5259% |
| 表决结果 | 通过 | |||||
（二）《2025年度董事会工作报告》；
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | |
| 总表决情况 | 229,013,569 | 99.8886% | 231,000 | 0.1008% | 24,500 | 0.0107% |
| 其中：A股 | 228,908,869 | 99.8885% | 231,000 | 0.1008% | 24,500 | 0.0107% |
| B股 | 104,700 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| 中小股东表决情况 | 1,350,152 | 84.0875% | 231,000 | 14.3867% | 24,500 | 1.5259% |
| 表决结果 | 通过 | |||||
（三）《关于制定未来三年（2026年-2028年）股东回报规划的议案》；
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | |
| 总表决情况 | 229,013,469 | 99.8885% | 231,100 | 0.1008% | 24,500 | 0.0107% |
| 其中：A股 | 228,908,769 | 99.8885% | 231,100 | 0.1008% | 24,500 | 0.0107% |
| B股 | 104,700 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| 中小股东表决情况 | 1,350,052 | 84.0812% | 231,100 | 14.3929% | 24,500 | 1.5259% |
| 表决结果 | 通过 | |||||
（四）《2025年度利润分配以及资本公积金转增股本预案》；
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | |
| 总表决情况 | 228,863,569 | 99.8231% | 380,000 | 0.1657% | 25,500 | 0.0111% |
| 其中：A股 | 228,758,869 | 99.8231% | 380,000 | 0.1658% | 25,500 | 0.0111% |
| B股 | 104,700 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| 中小股东表决情况 | 1,200,152 | 74.7455% | 380,000 | 23.6664% | 25,500 | 1.5881% |
| 表决结果 | 通过 | |||||
（五）《关于续聘2026年度财务审计机构、内部控制审计机构及其审计费用的议案》；
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | |
| 总表决情况 | 229,013,469 | 99.8885% | 229,500 | 0.1001% | 26,100 | 0.0114% |
| 其中：A股 | 228,908,769 | 99.8885% | 229,500 | 0.1001% | 26,100 | 0.0114% |
| B股 | 104,700 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| 中小股东表决情况 | 1,350,052 | 84.0812% | 229,500 | 14.2933% | 26,100 | 1.6255% |
| 表决结果 | 通过 | |||||
（六）《关于2025年度董事薪酬的议案》。
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | |
| 总表决情况 | 228,991,769 | 99.8791% | 251,200 | 0.1096% | 26,100 | 0.0114% |
| 其中：A股 | 228,887,069 | 99.8790% | 251,200 | 0.1096% | 26,100 | 0.0114% |
| B股 | 104,700 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| 中小股东表决情况 | 1,328,352 | 82.7298% | 251,200 | 15.6447% | 26,100 | 1.6255% |
| 表决结果 | 通过 | |||||
三、律师出具的法律意见
、律师事务所名称：江苏博爱星律师事务所
、律师姓名：薛峰、陈艾佳
、结论性意见：本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员资格以及表决程序等有关事项符合《公司法》《证券法》《股东
会规则》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《2025年年度股东会决议》；
2、《江苏博爱星律师事务所关于常柴股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。
常柴股份有限公司
董事会2026年5月8日