泸州老窖：第十一届董事会二十七次会议决议公告

泸州老窖股份有限公司 第十一届董事会二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

泸州老窖股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会二十 七次会议于2026年8月5日以通讯表决的方式召开。召开本次会议的通 知已于2026年7月31日以邮件方式发出,截止会议表决时间2026年8 月5日,共收回11名董事的有效表决票9张,关联董事刘淼先生、熊波 先生回避表决。公司董事会秘书及部分高级管理人员列席会议。本次 董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于子公司接受劳务关联交易的议案》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。关联董事刘淼先生、 熊波先生回避表决。

为合规处置生产过程中产生的封窖泥,同意公司全资子公司泸州 老窖酿酒有限责任公司(以下简称“酿酒公司”)向公司控股股东的一 致行动人泸州市兴泸投资集团有限公司的全资子公司泸州市兴泸环 保发展有限公司采购封窖泥处置服务,服务期为365 天,预计交易总

金额不超过25.9 万元(含税)。酿酒公司严格按照公司《采购管理办 法》执行了供应商公开采购程序,通过公开询价确定中标单位和交易 价格。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.深交所要求的其他文件。

泸州老窖股份有限公司

董事会

2026 年8 月6 日