海德股份：2025年年度股东会决议公告

海南海德资本管理股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过决议的情况。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开的情况

1、召开时间

(1)现场会议召开时间:2026 年5 月19 日(星期二)14:50。

(2)网络投票时间:2026 年5 月19 日,其中,通过深圳证券交易所交易系统网络投 票的时间为:2026 年5 月19 日9:15-9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00;通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2026 年5 月19 日9:15 至15:00 期间的任意时 间。

2、现场会议召开地点:北京市海淀区首体南路22 号国兴大厦三层会议室。

3、召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

4、召集人:公司董事会。

5、主持人:公司董事长蒲建平先生。

6、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公 司章程》等的规定。

(二)会议的出席情况

1、出席本次现场会议和网络投票表决的股东及股东代表人共204 名,代表股份 1,480,425,865 股,占公司有表决权总股份的比例为75.7409%。其中:出席本次现场会议 的股东及股东代理人共3 名,代表股份1,471,466,793 股,占公司有表决权总股份的 75.2825%;通过网络投票表决的股东共201 名,代表股份8,959,072 股,占公司有表决权

总股份0.4584%。

2、公司董事、高级管理人员和见证律师以现场方式出席或列席了本次会议。

二、提案审议和表决情况

案:

会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式对议案进行了表决,审议并通过了如下议

(一)审议《2025 年度董事会工作报告》

总表决情况:同意1,479,501,629 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9376%;反对856,236 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0578%;弃权 68,000 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0046%。

中小股东总表决情况:同意43,907,241 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的97.9384%;反对856,236 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9099%;弃权68,000 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会中小股东有 效表决权股份总数的0.1517%。

(二)审议《2025 年度利润分配的预案》

总表决情况:同意1,479,097,856 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9103%;反对1,220,009 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0824%;弃权 108,000 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0073%。

中小股东总表决情况:同意43,503,468 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的97.0378%;反对1,220,009 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的2.7213%;弃权108,000 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的0.2409%。

(三)审议《2025 年年度报告及摘要》

总表决情况:同意1,479,513,844 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9384%;反对842,421 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0569%;弃权 69,600 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0047%。

中小股东总表决情况:同意43,919,456 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股

份总数的97.9657%;反对842,421 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8791%;弃权69,600 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会中小股东有 效表决权股份总数的0.1552%。

(四)审议《关于公司2026 年度融资计划的议案》

总表决情况:同意1,479,514,144 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9384%;反对843,721 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0570%;弃权 68,000 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0046%。

中小股东总表决情况:同意43,919,756 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的97.9663%;反对843,721 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8820%;弃权68,000 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会中小股东有 效表决权股份总数的0.1517%。

(五)审议《关于公司2026 年度对外担保额度预计的议案》

总表决情况:同意1,472,724,746 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4798%;反对7,636,419 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5158%;弃权 64,700 股(其中,因未投票默认弃权700 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0044%。

中小股东总表决情况:同意37,130,358 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的82.8221%;反对7,636,419 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的17.0336%;弃权64,700 股(其中,因未投票默认弃权700 股),占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的0.1443%。

(六)审议《关于续聘公司2026 年度审计机构的议案》

总表决情况:同意1,479,499,344 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9374%;反对857,321 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0579%;弃权 69,200 股(其中,因未投票默认弃权700 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0047%。

中小股东总表决情况:同意43,904,956 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股

份总数的97.9333%;反对857,321 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9123%;弃权69,200 股(其中,因未投票默认弃权700 股),占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的0.1544%。

(七)审议《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

总表决情况:同意1,479,485,819 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9365%;反对875,346 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0591%;弃权 64,700 股(其中,因未投票默认弃权700 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0044%。

中小股东总表决情况:同意43,891,431 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的97.9032%;反对875,346 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9525%;弃权64,700 股(其中,因未投票默认弃权700 股),占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的0.1443%。

(八)审议《关于公司董事2025 年度薪酬确认及2026 年度薪酬方案的议案》

总表决情况:同意1,479,480,319 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9361%;反对877,646 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0593%;弃权 67,900 股(其中,因未投票默认弃权700 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0046%。

中小股东总表决情况:同意43,885,931 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的97.8909%;反对877,646 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9577%;弃权67,900 股(其中,因未投票默认弃权700 股),占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的0.1515%。

三、律师出具的法律意见

本次会议由国浩律师(太原)事务所进行见证,并出具了法律意见书,该法律意见书认 为:公司本次会议的召集及召开程序、出席本次会议人员及召集人的资格、会议表决程序及 表决结果等相关事宜均符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次会议通过的决议合法有 效。

四、备查文件

(一)海南海德资本管理股份有限公司2025 年年度股东会决议;

(二)国浩律师(太原)事务所关于海南海德资本管理股份有限公司2025 年年度股东 会之法律意见书。

特此公告。

海南海德资本管理股份有限公司

董 事 会

二〇二六年五月二十日