海南海药：关于董事长代行董事会秘书职责的公告

海南海药股份有限公司 关于董事长代行董事会秘书职责的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

海南海药股份有限公司(以下简称“公司”)由于尚未完成董事会秘书的聘 任工作,根据新颁布的《深圳证券交易所股票上市规则(2026 年修订)》等有关 规定,自本公告披露日起,代行董事会秘书职责的人员由公司副总经理王巍先生 调整为公司董事长王建平先生,直至公司完成董事会秘书的聘任工作。公司将按 照相关规定,尽快完成董事会秘书的聘任工作。王建平先生代行董事会秘书职责 期间具体联系方式如下:

联系电话:0898-36380609

传真号码:0898-36380609

电子邮箱:000566@haiyao.com.cn

通讯地址:海南省海口市秀英区南海大道192 号。

特此公告

海南海药股份有限公司

董 事 会

二〇二六年五月二十三日