陕国投A：2024年度股东大会决议公告
证券代码：000563 证券简称：陕国投A 编号：2025-46
陕西省国际信托股份有限公司
2024年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1. 现场会议召开时间：2025年4月9日（星期三）下午14:50。
2. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年4月9日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2025年4月9日上午9:15至2025年4月9日下午15:00期间的任意时间。
3. 现场会议召开地点：陕西省西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座公司24楼2406会议室。
4. 会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
5. 会议召集人：公司董事会。
6. 现场会议主持人：董事长姚卫东。
7. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1. 股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表750人，代表股份2,530,434,547股，占公司总股份的49.4808%。
其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表7人，代表股份2,483,377,203股，占公司总股份的48.5606%。
通过网络投票的股东743人，代表股份47,057,344股，占公司总股份的
0.9202％。
2. 中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表748人，代表股份302,713,123股，占公司总股份的5.9193%。
其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表5人，代表股份255,655,779股，占公司总股份的4.9991%。
通过网络投票的股东743人，代表股份47,057,344股，占公司总股份的
0.9202％。
3. 公司董事、监事、董事会秘书和北京观韬（西安）律师事务所见证律师田向群、尚宇榕出席了本次会议，公司部分高级管理人员等列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）总表决情况
本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了所有议案并形成决议。表决情况如下：
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | 表决结果 | |||
| 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | |||
| 1 | 2024年度财务决算及2025年度财务预算报告 | 2,526,001,139 | 99.8248 | 3,823,078 | 0.1511 | 610,330 | 0.0241 | 通过 |
| 2 | 2024年度利润分配预案 | 2,525,726,749 | 99.8140 | 4,101,078 | 0.1621 | 606,720 | 0.0239 | 通过 |
| 3 | 关于2025年中期分红安排的议案 | 2,526,053,949 | 99.8269 | 3,753,878 | 0.1483 | 626,720 | 0.0248 | 通过 |
| 4 | 2024年年度报告全文及摘要 | 2,525,931,249 | 99.8220 | 3,803,678 | 0.1503 | 699,620 | 0.0277 | 通过 |
议案序号
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | 表决结果 | |||
| 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | |||
| 5 | 2024年度董事会工作报告 | 2,525,570,849 | 99.8078 | 3,975,278 | 0.1571 | 888,420 | 0.0351 | 通过 |
| 6 | 2024年度监事会工作报告 | 2,525,503,749 | 99.8051 | 3,983,378 | 0.1574 | 947,420 | 0.0375 | 通过 |
（二）中小股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | ||
| 1 | 2024年度财务决算及2025年度财务预算报告 | 298,279,715 | 98.5355 | 3,823,078 | 1.2629 | 610,330 | 0.2016 |
| 2 | 2024年度利润分配预案 | 298,005,325 | 98.4448 | 4,101,078 | 1.3548 | 606,720 | 0.2004 |
| 3 | 关于2025年中期分红安排的议案 | 298,332,525 | 98.5529 | 3,753,878 | 1.2401 | 626,720 | 0.2070 |
| 4 | 2024年年度报告全文及摘要 | 298,209,825 | 98.5124 | 3,803,678 | 1.2565 | 699,620 | 0.2311 |
| 5 | 2024年度董事会工作报告 | 297,849,425 | 98.3933 | 3,975,278 | 1.3132 | 888,420 | 0.2935 |
| 6 | 2024年度监事会工作报告 | 297,782,325 | 98.3711 | 3,983,378 | 1.3159 | 947,420 | 0.3130 |
另外，会议报告了公司2024年度信托项目受益人利益实现情况、2024年度关联交易管理情况；听取了五位独立董事2024年度述职报告。
上述决议事项的具体内容，请查阅2025年3月18日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度股东大会议案》（2025-28）。
三、律师出具的法律意见
1. 律师事务所名称：北京观韬（西安）律师事务所。
2. 见证律师姓名：田向群、尚宇榕。
3. 结论性意见：
北京观韬（西安）律师事务所律师认为，公司2024年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及会议表决程序等均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2024年度股东大会决议；
2. 北京观韬（西安）律师事务所关于公司2024年度股东大会的法律意见书及其签章页。
特此公告。
陕西省国际信托股份有限公司
董 事 会2025年4月9日