万向钱潮：2026年第一次临时股东会决议公告

股票简称:万向钱潮

股票代码:000559

编号:2026-036

万向钱潮股份公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的议案。

二、会议召开的情况

1、召开时间:

(1)现场会议时间:2026年7月27日(星期一)下午14:30

(2)网络投票时间:2026年7月27日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2026 年7 月27 日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026年7月27日9:15至15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:浙江省杭州市萧山区总部万向多功能厅 (浙江省杭州市萧山区万向路529号)。

3、召开方式:现场投票与网络投票相结合

4、召集人:公司董事会

5、主持人:潘文标副董事长

6、公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、公司章

程及其他有关法律、法规的规定。

三、会议的出席情况

1、股东出席的总体情况

股东(代理人)1767人,代表股份2,202,532,751股,占上市公 司有表决权总股份66.4342%。其中:出席现场会议的股东及股东代表 7人,代表股份2,168,903,292股,占公司股东有表决权股份总数 65.4199%;通过网络投票的股东1760人,代表股份33,629,459股,占 公司股东有表决权股份总数1.0144%。

2、中小投资者出席情况

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者1766人,代表股份 89,098,125股,占公司股东有表决权股份总数2.6874%。

3、公司董事及董事会秘书出席了本次会议,公司高级管理人员 及见证律师、公证员列席了本次会议。

四、提案审议表决情况

本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,表 决结果如下:

1、审议并通过了《关于开展2026 年度期货及衍生品投资业务的 议案》

表决情况:同意2,185,282,798 股,占出席会议具有表决权股份 比例的99.2168%;反对16,946,053 股,占出席会议具有表决权股份 比例的0.7694%;弃权303,900 股,占出席会议具有表决权股份比例 的0.0138%。

其中,中小投资者表决情况:同意71,848,172 股,占出席会议 中小投资者有效表决股份总数的80.6394%;反对16,946,053 股,占 出席会议中小投资者有效表决股份总数的19.0195%;弃权303,900 股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.3411%。

表决结果:提案获得通过。

五、律师出具的法律意见

1、北京市天元律师事务所

2、律师姓名:吴超律师、曹鑫阳律师

3、结论性意见:北京市天元律师事务所吴超律师、曹鑫阳律师 认为,公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股 东会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东会现场会议的人员 资格及召集人资格合法有效;本次股东会的表决程序、表决结果合法 有效。

六、备查文件

1、公司2026年第一次临时股东会决议;

2、北京市天元律师事务所关于公司2026年第一次临时股东会的 法律意见。

特此公告。

万向钱潮股份公司

董 事 会

二〇二六年七月二十八日