创元科技：第十一届董事会2026年第三次临时会议决议公告

创元科技第十一届董事会2026 年第三次临时会议决议公告(2026-023)

创元科技股份有限公司

第十一届董事会2026 年第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、创元科技股份有限公司(简称“公司”)第十一届董事会2026 年第三次临时会 议于2026 年4 月23 日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体董事发出会议通知。

开。

2、第十一届董事会2026 年第三次临时会议于2026 年4 月28 日以通讯表决方式召

3、所有董事均已出席了本次董事会会议。本次董事会应参与表决的董事9 名,实际 参与表决的董事9 名。

4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议,通过了以下议案:

(一)关于《公司2026 年第一季度报告》的议案。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

《公司2026 年第一季度报告》(公告编号:2026-022)刊载于2026 年4 月29 日巨 潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(二)关于公司《2025 年度环境、社会和公司治理(ESG)报告》的议案。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

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该事项已经公司董事会战略与ESG 委员会审议通过。

公司《2025 年度环境、社会和公司治理(ESG)报告》刊载于2026 年4 月29 日巨潮 资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、公司第十一届董事会2026 年第三次临时会议决议;

2、公司第十一届董事会审计委员会2026 年第二次会议决议;

3、公司第十一届董事会战略与ESG 委员会2026 年第三次会议决议。

特此公告。

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(此页无正文,为创元科技股份有限公司第十一届董事会2026 年第三次临时会议决议公 告签章页)

创元科技股份有限公司

董 事 会

2026 年4 月29 日

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