航天发展：第十一届董事会第四次(临时)会议决议公告

航天工业发展股份有限公司 第十一届董事会第四次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

航天工业发展股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第四次(临 时)会议于2026 年4 月29 日以通讯方式召开,会议通知于2026 年4 月24 日以 电子邮件及微信方式发出。会议应到董事9 名,实到董事9 名。会议由公司董事 长胡庆荣先生主持,董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开程序符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定。

会议经过认真审议,一致通过如下事项:

一、审议通过《公司2026 年第一季度报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司2026 年第一季度报告》。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

二、审议通过《关于修订<公司治理主体权责事项清单>的议案》

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

三、备查文件

第十一届董事会第四次(临时)会议决议。

特此公告。

航天工业发展股份有限公司

董事会

2026 年4 月30 日