佛山照明：第十届董事会第十九次会议决议公告

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佛山电器照明股份有限公司 关于第十届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于2026 年7 月6 日以电子邮件的方式向全体董事发出关 于召开第十届董事会第十九次会议的通知,并于2026 年7 月10 日以 书面传真方式召开本次会议。应会8 名董事均对会议议案作出表决, 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。会议审议通过了如下议案:

1、审议通过《关于公司副总经理代行财务负责人职责的议案》。

表决结果:同意8 票,反对0 票,弃权0 票

鉴于曾肖静女士因工作调整辞去公司副总经理及财务负责人职 务,经公司董事会提名委员会审查,董事会审计、合规与风险管理委 员会审议通过,董事会同意在公司聘任新的财务负责人之前,指定公 司副总经理李泽华先生代行财务负责人职责。

详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关 于公司副总经理兼财务负责人辞职暨指定副总经理代行财务负责人 职责的公告》。

特此公告。

佛山电器照明股份有限公司

董 事 会

2026 年7 月10 日