中天3：2025年年度股东会会议决议公告

证券代码：400174 证券简称：中天3 主办券商：国泰海通

中天金融集团股份有限公司2025年年度股东会会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026年5月21日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

贵州省贵阳市观山湖区中天路3号201中心中天金融集团股份有限公司（以下简称“公司”）会议室。

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：副董事长石维国先生

6.召开情况合法合规性说明：

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共34人，持有表决权的股份总数3,293,444,939股，占公司有表决权股份总数的36.81%。其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共33人，持有表决权的股份总数573,926,859股，占公司有表决权股份总数的6.41%。

（三）公司董事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事5人，列席5人；

2.公司在任监事0人，列席0人；

3.公司董事会秘书列席会议；

本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。公司财务负责人、信息披露事务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司财务负责人、信息披露事务负责人列席会议。

本议案已经公司2026年4月29日召开的第九届董事会第十六次会议审议通过。具体内容详见2026年4月30日全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）《2025年度董事会工作报告》（公告编号：2026-003）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数3,289,855,664股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.89%；反对股数3,589,275股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.11%；

公告编号：2026-014弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况：

（二）审议通过《关于2025年度财务决算的议案》

1.议案内容：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需回避表决的情形。本议案已经公司2026年4月29日召开的第九届董事会第十六次会议审议通过。

2.议案表决结果：

普通股同意股数3,289,855,664股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.89%；反对股数3,589,275股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.11%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况：

本议案已经公司2026年4月29日召开的第九届董事会第十六次会议审议通过。本议案不涉及关联交易事项，不存在需回避表决的情形。

（三）审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需回避表决的情形。

本议案已经公司2026年4月29日召开的第九届董事会第十六次会议审议通过。

2.议案表决结果：

普通股同意股数3,289,855,664股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.89%；反对股数3,589,275股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.11%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况：

（四）审议通过《关于2025年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需回避表决的情形。

本议案已经公司2026年4月29日召开的第九届董事会第十六次会议审议通过。具体内容详见2026年4月30日全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数3,289,855,664股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.89%；反对股数3,589,275股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.11%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况：

本议案已经公司2026年4月29日召开的第九届董事会第十六次会议审议通过。具体内容详见2026年4月30日全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》。本议案不涉及关联交易事项，不存在需回避表决的情形。

（五）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需回避表决的情形。

本议案已经公司2026年4月29日召开的第九届董事会第十六次会议审议通过。具体内容详见2026年4月30日全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-007）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数3,289,855,664股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.89%；反对股数3,589,275股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.11%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况：

（六）审议通过《关于2026年度财务预算的议案》

1.议案内容：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需回避表决的情形。本议案已经公司2026年4月29日召开的第九届董事会第十六次会议审议通过。

2.议案表决结果：

普通股同意股数3,289,855,664股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.89%；反对股数3,589,275股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.11%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况：

本议案已经公司2026年4月29日召开的第九届董事会第十六次会议审议通过。本议案不涉及关联交易事项，不存在需回避表决的情形。

（七）审议通过《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需回避表决的情形。

本议案已经公司2026年4月29日召开的第九届董事会第十六次会议审议通过。具体内容详见2026年4月30日全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）《关于续聘2026年度会计师事务所的公告》（公告编号：

2026-009）、《独立董事关于第九届董事会第十六次会议审议相关事项的意见》（公告编号：2026-012）等。

2.议案表决结果：

普通股同意股数3,289,855,664股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.89%；反对股数3,589,275股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.11%；

公告编号：2026-014弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况：

（八）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需回避表决的情形。

议案

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京中伦（成都）律师事务所

（二）律师姓名：王凤、郑玮

（三）结论性意见：

四、备查文件

律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

（一）《公司2025年年度股东会会议决议》；

特此公告。

中天金融集团股份有限公司董事会

2026年5月22日