云南白药：第十一届董事会2026年第五次会议决议公告

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股票简称:云南白药

云南白药集团股份有限公司 第十一届董事会2026 年第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南白药集团股份有限公司(以下简称“公司”或“云南白药”)第十一届 董事会2026 年第五次会议(以下简称“会议”)于2026 年6 月24 日以通讯 表决方式召开,本次会议通知于2026 年6 月17 日以书面、邮件方式发出, 应出席董事12 名,实际出席董事12 名。本次会议的召集、召开程序符合 《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定,会议合法有效。会 议审议通过如下议案:

一、审议通过《关于建设无锡药业经皮给药技术产业平台项目的议案》

为提升产线生产效率,提高产品市场份额,构建透皮制剂全产业链生 态,承接公司打造千亿级现代医药产业集团、药品事业群建设“品质好药生 态体系”的两级战略目标,同意公司全资子公司云南白药集团无锡药业有限 公司建设无锡药业经皮给药技术产业平台项目,本项目投资总预算为3.5996 亿元,项目规划核心成熟产品保供、创新升级产品落地、新型剂型研发储 备三大产品管线,全面覆盖伤科核心品类深耕、高端透皮制剂拓展、创新 剂型孵化全维度需求。

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表决结果:12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过《关于上海医药集团股份有限公司2025 年年度股东会议 案表决意见的议案》

经审议,公司对上海医药集团股份有限公司2025 年年度股东会中《关 于2026 年度对外担保计划的议案》表决意见为“同意”。

表决结果:12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过《关于公司董监事2025 年短期激励分配方案的议案》

根据《云南白药集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》 的相关规定,按照经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过的《公司董监 事2025年度考核实施方案》,董事会薪酬与考核委员会形成公司董监事2025 年短期激励分配方案,公司董事会核准公司董监事2025 年短期激励分配方 案,经股东会审议通过后予以执行。

公司董事游光辉先生、上官常川先生回避了本议案的表决。

表决结果:10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本项议案尚需提交公司股东会审议,股东会召开时间另行通知。

案》

四、审议通过《关于公司高级管理人员2025 年短期激励分配方案的议

根据《云南白药集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》 的相关规定,按照经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过的《公司经营 层2025 年度考核实施方案》,董事会薪酬与考核委员会形成公司高级管理 人员2025 年短期激励分配方案,公司董事会审议通过公司高级管理人员 2025 年短期激励分配方案并予以执行。

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公司党委副书记、副董事长、总裁董明先生回避了本议案的表决。

表决结果:11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告

云南白药集团股份有限公司

董事会

2026 年6 月24 日

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