云南白药：第十一届董事会2026年第四次会议决议公告

股票代码:000538

股票简称:云南白药

云南白药集团股份有限公司 第十一届董事会2026 年第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南白药集团股份有限公司(以下简称“公司”或“云南白药”)第十 一届董事会2026 年第四次会议(以下简称“会议”)于2026 年5 月21 日 以通讯表决方式召开,本次会议通知于2026 年5 月18 日以书面、邮件 方式发出,应出席董事12 名,实际出席董事12 名。本次会议的召集、 召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定,会 议合法有效。会议审议通过如下议案:

一、审议通过《关于向参股公司推荐董事候选人的议案》

经审议,同意向参股公司推荐董事候选人。

表决结果:12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告

云南白药集团股份有限公司

董事会

2026 年5 月21 日

1 / 1