猴王3：关于2025年年度股东会会议增加临时提案的公告

公告编号：2026-036证券代码：400045 证券简称：猴王3 主办券商：太平洋证券

猴之王（深圳）科技股份有限公司关于2025年年度股东会会议增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 召开会议基本情况

猴之王（深圳）科技股份有限公司定于2026年5月22日召开2025年年度股东会会议，股权登记日为2026年5月19日，有关会议事项详见公司于2026年4月30日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《猴之王（深圳）科技股份有限公司关于召开2025年年度股东会通知公告》，公告编号：2026-022。

二、 增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2026年5月12日，股东会会议召集人董事会收到单独持有2.4920%已发行有表决权股份的股东时亚斌书面提交的《关于公司2025年度股东会增加临时提案的函》，提请在2026年5月22日召开的2025年年度股东会会议中增加临时提案。

2026年5月13日，股东会会议召集人董事会收到单独持有4.7762%已发行有表决权股份的股东云哨科技（青岛）有限公司通过邮寄方式书面提交的《关于修订公司章程（董事会人数条款）的股东大会议案》，提请在2026年5月22日召开的2025年年度股东会会议中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

1.因吴建辉先生个人原因辞去公司董事职务，为完善公司治理、保障董事会规范运作，提请将《关于选举张文华先生为公司董事的议案》增补列入本次年度股东会审议议程，张文华先生任职资格符合相关规定，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

2. 为进一步完善公司法人治理结构，充实董事会决策力量，相应修订公司章程(董事会人数条款)。提请股东大会审议将原章程“第一百零三条董事会由7名董事组成。设董事长1人”，现修改为“第一百零三条董事会由15名董事组成。设董事长1人”。

（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东时亚斌、股东云哨科技（青岛）有限公司符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东时亚斌、股东云哨科技（青岛）有限公司提出的临时提案提交公司2025年年度股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于2026年4月30日公告的原股东会会议通

知事项不变。

四、 增加议案后的会议审议事项

上述议案1.00-7.00的具体内容详见公司与2026年4月30日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《猴之王（深圳）科技股份有限公司关于召开2025年年度股东会通知公告》，公告编号：2026-022。议案8.00、9.00为本次临时提案新增议案事项。

上述议案存在特别决议议案（9.00）；上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；上述议案不存在关联股东回避表决议案；上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

五、 备查文件

时亚斌提交的《关于公司2025年度股东会增加临时提案的函》

云哨科技（青岛）有限公司提交的《关于修订公司章程（董事会人数条款）的股东大会议案》

猴之王（深圳）科技股份有限公司

董事会

公告编号：2026-0362026年5月14日