顺钠股份：2026年第一次临时股东会决议公告

广东顺钠电气股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、现场会议召开时间:2026年7月8日下午14:30开始

2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为: 2026年7月8日上午9:15―9:25,9:30―11:30,下午13:00―15:00;通过深圳证 券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为:2026年7月8日9:15―15:00期 间的任意时间。

3、会议召集人:公司董事会

4、会议召开地点:广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区新悦路23号新业 楼广东顺钠电气股份有限公司会议室

5、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合

6、会议主持人:副董事长黄志雄先生

定。

本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规

(二)会议出席情况

1、股东出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东642 人,代表股份269,955,488 股,占公司有表 决权股份总数的39.0778%。

其中:通过现场投票的股东2 人,代表股份167,572,109 股,占公司有表决 权股份总数的24.2571%。

通过网络投票的股东640 人,代表股份102,383,379 股,占公司有表决权股

份总数的14.8206%。

2、中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东639 人,代表股份9,481,320 股,占公司有 表决权股份总数的1.3725%。

其中:通过现场投票的中小股东0 人,代表股份0 股,占公司有表决权股份 总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东639 人,代表股份9,481,320 股,占公司有表决权 股份总数的1.3725%。

3、公司董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

(一)提案的表决方式:现场投票表决与网络投票表决相结合。

(二)提案的表决结果

提请本次会议审议的提案共2 项,表决情况如下:

1.00《关于选举董事的议案》

总表决情况:

同意269,343,988 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7735%; 反对539,100 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1997%;弃权72,400 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0268%。

中小股东总表决情况:

同意8,869,820 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.5505%;反对539,100 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.6859%;弃权72,400 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会 中小股东有效表决权股份总数的0.7636%。

表决结果:本议案通过。

2.00《关于选举独立董事的议案》

总表决情况:

同意269,342,888 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7731%; 反对537,100 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1990%;弃权75,500 股(其中,因未投票默认弃权4,500 股),占出席本次股东会有效表决权股份总 数的0.0280%。

中小股东总表决情况:

同意8,868,720 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.5389%;反对537,100 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.6648%;弃权75,500 股(其中,因未投票默认弃权4,500 股),占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的0.7963%。

表决结果:本议案通过。

三、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称:北京市中伦(广州)律师事务所

(二)见证律师:金涛、戴懿君

(三)结论性意见:公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集 人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法 规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,表决结果合法、有效。

四、备查文件

(一)2026年第一次临时股东会决议;

(二)法律意见书。

特此公告。

广东顺钠电气股份有限公司董事会

二〇二六年七月八日