华金资本：第十一届董事会第二十一次会议决议公告

珠海华金资本股份有限公司

第十一届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

珠海华金资本股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第二十一次会 议于2026 年6 月12 日以通讯方式召开。会议通知于2026 年6 月7 日以电子邮件和 书面方式送达各位董事。本次会议应参会董事11 名,实际到会董事11 名。公司董事 长谢浩先生主持本次会议,公司高级管理人员列席会议。会议的召集与召开符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

该事项已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过, 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《董事、高 级管理人员薪酬管理制度》。

本议案尚需提交公司2026 年第二次临时股东会审议。

表决结果:11 票同意,0 票弃权,0 票反对

2.审议通过了关于召开2026 年第二次临时股东会的议案

同意于2026 年6 月29 日(星期一)14:30 以现场投票与网络投票相结合的方式 在公司位于横琴粤澳深度合作区华金街58 号横琴国际金融中心33A 层公司会议室召 开2026 年第二次临时股东会。

表决结果:11 票同意,0 票弃权,0 票反对。

三、备查文件

1.公司第十一届董事会第二十一次会议决议;

2.公司第十一届董事会薪酬与考核委员会2026 年第二次会议决议。

特此公告。

珠海华金资本股份有限公司董事会

2026 年6 月13 日