穗恒运A：2026年第三次临时股东会决议公告
广州恒运企业集团股份有限公司2026年第三次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
●本次股东会未出现否决提案的情形。
●本次股东会审议通过分红、转增方案。
●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2026年09月16日14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月16日的9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月16日的9:15至15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
现场会议召开地点：广州市黄埔区科学大道251号本公司18楼会议室。
4、召集人：本公司董事会。
5、主持人：董事长王章军先生。
6、本次会议的召开经公司第十届董事会第十九次会议审议通过，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次会议的股东（代理人）共142人，代表股份614,181,846股，占公司有表决权总股份59.2610%。其中：
（1）出席现场会议的股东（代理人）2人，代表股份607,958,973股，占公司有表决权总股份58.6606%。
（2）通过网络投票的股东（代理人）140人，代表股份6,222,873股，占公司有表决权总股份0.6004%。
（3）参与表决的中小股东（代理人）140人，代表股份6,222,873股，占公司有表决权总股份0.6004%。
2、其他人员出（列）席情况：公司部分董事、董事会秘书、其他高级管理人员、公司聘请的律师。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
| 提案编码 | 提案名称 | 表决分类 | 同意 | 反对 | 弃权 | 表决结果 | |||
| 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | ||||
| 1.00 | 审议关于公司2026年中期利润分配预案 | 总表决情况 | 613,695,986 | 99.9209% | 472,640 | 0.0770% | 13,220 | 0.0022% | 通过 |
| 其中，中小股东的表决情况 | 5,737,013 | 92.1924% | 472,640 | 7.5952% | 13,220 | 0.2124% | |||
| 2.00 | 审议关于公司聘请2026年度审计机构的议案 | 总表决情况 | 613,359,966 | 99.8662% | 493,840 | 0.0804% | 328,040 | 0.0534% | 通过 |
| 其中，中小股东的表决情况 | 5,400,993 | 86.7926% | 493,840 | 7.9359% | 328,040 | 5.2715% |
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东广信君达律师事务所
2、律师姓名：许丽华、黄菊
3、结论性意见：本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律法规及《公司章程》的规定，合法有效；本次股东会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、签字盖章的公司2026年第三次临时股东会决议；
2、广东广信君达律师事务所关于本次股东会的法律意见书。
特此公告。
广州恒运企业集团股份有限公司董事会
2026年09月17日